기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.5 롯데에너지머티리얼즈 주식회사 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 롯데
기업집단 동일인 : 신 동 빈
기업집단 대표회사 : 롯데지주㈜
작성회사 : 롯데에너지머티리얼즈㈜
담당자 : 이은경 (과장) , 전화번호(02-707-9130)

<참조>롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주㈜이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 롯데에너지머티리얼즈㈜ 김연섭 1987.08.11 2023.05.01 C2629(기타 전자 부품 제조업) 553 상장 2022.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 롯데에너지머티리얼즈㈜ C2629(기타 전자 부품 제조업) 동박

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율 (부채총계/ 자본총계)
유동자산(a) 유동자산 중 현금및 현금성자산 비유동자산(b) 자산총계(a+b) 유동부채(c) 비유동부채(d) 부채총계(c+d) 부채총계 중 차입금 자본금 자본총계
비금융회사 롯데에너지머티리얼즈㈜ 341,571 92,444 493,849 835,420 42,182 183,343 225,524 941 23,055 609,896 36.98

(3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중이자비용 당기순이익
비금융회사 롯데에너지머티리얼즈㈜ 312,422 22,540 38,998 54,536 3,455 4,885

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항 없음.

 (5) 계열회사 변동 현황
(전년도 지정일 다음 날 ～ 금년도 지정일 기준)
계열회사명 변동사유 변동일자 업종
편입 1개 -
롯데에너지머티리얼즈㈜ 지분취득 2023.05.01 C2629(기타 전자 부품 제조업)
제외 0개 -
순증 1개 -

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG] (1) 임원현황[ESG]
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료(예정)일 동일인과친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임여부 소속하부위원회
비금융회사 롯데에너지머티리얼즈㈜ 김연섭 대표이사 2023.03.14 2023.03.16 2025.03.14 - 롯데이엠글로벌㈜(계열)LOTTE EM EUROPE S.a r.l.(계열),LOTTE EM SPAIN, S.L.(계열) 현) 롯데에너지머티리얼즈 대표이사전) 케미칼 ESG 경영본부 본부장(CSO) 롯데베르살리스엘라스토머스㈜롯데엠시시㈜롯데첨단소재㈜,롯데케미칼㈜ 신임 -
김연섭 사내이사 2023.03.14 2023.03.16 2025.03.14 - 롯데이엠글로벌㈜(계열),LOTTE EM EUROPE S.a r.l.(계열),LOTTE EM SPAIN, S.L.(계열) 현) 롯데에너지머티리얼즈 대표이사전) 케미칼 ESG 경영본부 본부장(CSO) 롯데베르살리스엘라스토머스㈜롯데엠시시㈜롯데첨단소재㈜,롯데케미칼㈜ 신임 -
박인구 사내이사 2023.03.14 2023.03.16 2025.03.14 - 롯데이엠글로벌㈜(계열),㈜아이알엠(계열), LOTTE EM SPAIN, S.L(계열). 현) 롯데에너지머티리얼즈 경영기획본부장전) 케미칼 전지소재사업단 전지소재사업부문장 롯데건설㈜,롯데렌탈㈜,롯데물산㈜,롯데상사㈜,롯데알미늄㈜,롯데첨단소재㈜,롯데케미칼㈜,캐논코리아㈜,한국후지필름㈜ 신임 -
오세민 사외이사 2023.03.14 2023.03.16 2025.03.14 - - 전) 포스코케미칼 전문임원(상무) - 신임 -
조계연 기타비상무이사 2023.03.14 2023.03.16 2025.03.14 - - 현) 화학군HQ 전지소재사업단 사업개발담당전) 화학군HQ 전지소재사업단 사업개발팀장 - 신임 -
박성근 감사 2023.03.14 2023.03.16 2026.03.14 - - 전) ㈜유베스타 대표이사 - 신임 -

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회 구성원명 이사회 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 롯데에너지머티리얼즈㈜ 양점식,허재명,정길수,김기완 2022.05.25 제1호. 금전소비대차 계약의 건 원안가결 1 0 0 -
2022.09.30 의결사항없음 - 1 0 - -
2022.11.10 제1호. 특수관계인에 대한 자금대여(안) 원안가결 1 0 0 2022.11.10
2022.11.29 제1호. 특수관계인에 대한 자금대여(안) 원안가결 1 0 0 2022.11.29
제2호. 특수관계인에 대한 자금대여 한도(안) 원안가결 1 0 0 -
2022.12.15 제1호. 임시주주총회 소집을 위한 기준일 설정(안) 원안가결 1 0 0 -
2022.12.28 제1호. 특수관계인에 대한 자금대여(안) 원안가결 1 0 0 2022.12.28
제2호. 이사 등과 회사 간의 거래 원안가결 1 0 0 -
제3호. 2023년 안전보건 계획 승인의 건 원안가결 1 0 0 -
2022.12.28 제1호. 이사 등과 회사 간의 거래 수정(안)(특수관계인에 대한 자금대여) 원안가결 1 0 0 -
2023.02.16 제1호. 제 36기 재무제표(안)승인의 건 원안가결 0 1 0 -
제2호. 제 36기 영업보고서(안) 승인의 건 원안가결 0 1 0 -
제3호. 특수관계인에 대한 자산 양도(안)승인의 건 원안가결 0 1 0 -
2023.02.27 제1호. 2023년 임시주주총회 소집 승인의 건 원안가결 1 0 0 -
제2호. 정관변경(안) 승인 원안가결 1 0 0 -
제3호. 이사 선임(안) 승인 원안가결 1 0 0 -
제4호, 감사 선임(안) 승인 원안가결 1 0 0 -
2023.03.09 제1호. 제 36기 재무제표 수정(안)승인의 건 원안가결 1 0 0 -
제2호. 특수관계인에 대한 자산 양도 및 계약 승계 승인의 건 원안가결 1 0 0 -
2023.03.14 제1호. 특수관계인에 대한 주식의 처분 승인 원안가결 1 0 0 2023.03.14
제2호. 특수관계인에 대한 주식의 처분 승인 원안가결 1 0 0 2023.03.14
김연섭,박인구,오세민,조계연 2023.03.14 제1호. 이사회 의장 선임의 건 원안가결 1 0 0 -
제2호. 대표이사 선임의 건 원안가결 1 0 0 -
제3호. 사외이사 보수집행 승인의 건 원안가결 1 0 0 -
2023.03.16 제1호. 제 36기 재무제표 수정(안) 승인의 건 원안가결 1 0 0 -
제2호. 제 36기 영업보고서 수정(안) 승인의 건 원안가결 1 0 0 -
제3호. 제 36기 정기주주총회 소집 승인의 건 원안가결 1 0 0 -
제4호. 제 36기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 원안가결 1 0 0 -
2023.04.17 제1호. 이사 겸임(안)승인의 건 원안가결 1 0 0 -
제2호. 경영임원 선임(안) 승인의 건 원안가결 1 0 0 -
제3호. 이사 등과 회사 간의 거래(안) 승인의 건 원안가결 1 0 0 -
제4호. 이사회 규정 개정(안)승인 원안가결 1 0 0 -
제5호. 감사 규정 개정(안)승인 원안가결 1 0 0 -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

- 해당사항 없음.

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율 도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율
비금융회사 롯데에너지머티리얼즈㈜ X X - ○ 0.63% -

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용- 해당사항 없음.

3. 주식소유현황[ESG] (1) 소유지분현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비금융회사 롯데에너지머티리얼즈㈜ 동일인측 등기된 임원 김훈 32 0.00 0 0.00% 32 0.00
천창훈 43 0.00 0 0.00% 43 0.00
계열회사(국내+국외) 롯데케미칼㈜ 24,578,512 53.30% 0 0.00% 24,578,512 53.30%
⑩ 동일인측 합계 X 24,578,587 53.30% 0 0.00% 24,578,587 53.30%
기타주주 기타 X 21,532,248 46.70% 0 0.00% 21,532,248 46.70%
총 계 X 46,110,835 100% 0 0.00% 46,110,835 100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)＼피출자회사 비금융회사
B
주식수 지분율
계열회사 비금융회사 롯데테크㈜ 장부가액 6,403
보통주 430,000 100.00
우선주 0 0.00
합계 430,000 100.00
㈜일진유니스코 장부가액 27,578
보통주 611,800 100.00
우선주 0 0.00
합계 611,800 100.00
㈜아이알엠 장부가액 0
보통주 877,779 50.97
우선주 0 0.00
합계 877,779 50.97
이진코㈜ 장부가액 0
보통주 28,000 100.00
우선주 0 0.00
합계 28,000 100.00
오리진앤코㈜ 장부가액 9,600
보통주 96,000 80.00
우선주 0 0.00
합계 96,000 80.00
롯데이엠글로벌㈜ 장부가액 98,036
보통주 50,645,839 86.21
우선주 0 0.00
합계 50,645,839 86.21
장부가액 소계 141,617 -
합계 141,617 -

4. 순환출자 현황[ESG] (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

- 해당사항 없음.

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음.

 5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG] (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음.

 6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황

- 해당사항 없음.

 (2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음.

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음.

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래- 해당사항 없음.

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음.

 (5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자＼매출회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 국외계열회사 매출액 총계
비금융회사 금융회사 국내계열사 계(매출액)
소계 소계 국외계열사 계(매출액) 계 국내매출액 국외매출액
비금융회사 롯데에너지머티리얼즈㈜ 1/4 - - - - 312,422 34,545 277,877
2/4 - - -
3/4 - - -
4/4 - - -
소계 - - -

- 2023년 롯데 계열사 공시대상기업집단 신규 편입으로 계열회사간에 대해서는 해당사항이 없으나, 2022년 기준 자회사와의 매출거래가 있습니다.1. LOTTE EM Malaysia SDN.BHD. : 15,227(백만원)2. 롯데이엠글로벌㈜ : 439(백만원)

 (6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용- 해당사항 없음.

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음.

 (7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

<매출>- 해당사항 없음.

<매입>- 해당사항 없음.

나. IT서비스 거래 현황

<매출>- 해당사항 없음.

<매입>- 해당사항 없음.

 (8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음.

 (9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음.

 (10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음.

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음.

 (11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

- 해당사항 없음.

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음.

 (12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음.

 (13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

- 2023년 롯데 계열사 공시대상기업집단 신규 편입으로 계열회사간에 대해서는 해당사항이 없으나, 2022년 기준 국내 자회사와의 채권, 채무잔액이 있습니다.1. 롯데이엠글로벌㈜ - 실물채권 : 217 (백만원) - 금융채권: 129,684(백만원)2. ㈜ 아이알엠 - 금융채권: 3,257 (백만원)3. 롯데테크디앤디㈜ - 금융채권 : 25,970 (백만원)

 (14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증- 해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음.

 (15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

- 해당사항 없음.

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음.

 (16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음.

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음.

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음.

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음.

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음.

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음.

 (17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항 없음.