| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-01-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전북특별자치도 익산시 석암로 3길 63-25 본사 2층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 임시주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 감사보고 [결의사항] - 제1호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-12-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주확정을 위한 기준일 : 2024년 12월 17일 - 상기 내용은 임시주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-12-02 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 21. 신기술사업자 등에 대한 투자 및 기타 투자관련 사업 22. 위 각 호에 관련되는 일체의 사업 |
- 기술 확보 등을 위하여 타 사업자에 대한 투자목적 추가 - 위 각 호의 목적을 모두 포함할 수 있도록 조문순서 이동 및 일부 표현 수정 위한 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 4. 양극재 제조판매업 15. 기타 위에 부대되는 사업 20. 무형재산권의 판매 및 임대업 |
4. 이차전지 소재 원료 제조, 판매 및 관련 용역제공 등 부대사업 15. 공장의 공정, 정비, 운전 및 기타 기술 용역에 관한 사업 20. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보, 기술 등 무형자산과 지적재산권의 관리, 판매, 임대 및 관련 용역사업 |
- 이차 전지 소재 원료 관련 사업화 목적 위한 변경 - 해외 프로젝트 신증설 및 시운전 수행 지원 목적 위한 변경 - 자회사와 인력 용역계약, 자문용역 서비스 제공 목적 위한 변경 |
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