| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전북특별자치도 익산시 석암로 3길 63-25 본사 2층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제 38기 정기주주총회 회의 목적사항 (제38기 : 2024.1.1~2024.12.31) [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제38기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 2-1호의안 : 사내이사 김연섭 선임의 건 - 2-2호의안 : 사내이사 박인구 선임의 건 - 2-3호의안 : 사외이사 오세민 선임의 건 - 2-4호의안 : 사내이사 정성윤 선임의 건 - 2-5호의안 : 기타비상무이사 채진호 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연섭 | 1963-10 | 2 | 재선임 | 現. LEM 대표이사 前. 롯데케미칼 ESG경영본부 본부장(CSO) |
| 박인구 | 1967-10 | 2 | 재선임 | 現. LEM 영업구매본부장 前. 롯데케미칼 전지소재사업단 전지소재사업부문장 |
| 정성윤 | 1974-10 | 2 | 신규선임 | 現. LEM 재무회계부문장 前. 롯데지주 재무3팀 |
| 채진호 | 1970-03 | 2 | 신규선임 | 現. 스틱스페셜시츄에이션윈 유한회사 이사 前. 롯데이엠글로벌㈜ 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오세민 | 1961-03 | 2 | 재선임 | 現. LEM 사외이사 前. ㈜포스코케미칼 상무 前 ㈜카보닉스 대표이사 |
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