기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 6.1 롯데에너지머티리얼즈 주식회사 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 롯데
기업집단 동일인 : 신 동 빈
기업집단 대표회사 : 롯데지주㈜
작성회사 : 롯데에너지머티리얼즈㈜
담당자 : 이진태 (책임) , 전화번호(02-707-9266)

<참조> 롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주㈜이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 롯데에너지머티리얼즈㈜ 김연섭 1987.08.11 2023.05.01 C2629(기타 전자 부품 제조업) 622 상장 2024.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 롯데에너지머티리얼즈㈜ C2629(기타 전자 부품 제조업) 동박
(2) 회사 재무현황
: 개별 재무상태표 기준 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율(부채총계/자본총계)
유동자산(a) 유동자산 중 현금 및 현금성 자산 비유동자산(b) 자산총계(a+b) 유동부채(c) 비유동부채(d) 부채총계(c+d) 부채총계 중 차입금 자본금 자본총계
비금융회사 롯데에너지머티리얼즈㈜ 320,098 52,359 401,918 722,016 15,678 138,225 153,904 100,271 23,055 568,112 27.09

(3) 회사 손익현황
: 개별 손익계산서 기준 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용중이자비용 당기순이익
비금융회사 롯데에너지머티리얼즈㈜ 285,935 -42,546 40,282 38,011 5,482 -34,824

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG] (1) 임원현황[ESG]
: 회사의 등기임원 현황
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기만료(예정)일 동일인과친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임여부
비금융회사 롯데에너지머티리얼즈㈜ 김연섭 대표이사(ESG 위원회 위원장) 2023.03.14 2023.03.16 2027.03.24 - 롯데이엠글로벌㈜(계열)LOTTE EM EUROPE S.a r.l(계열)LOTTE ENERGY MATERIALS SPAIN, S.L.(계열)LOTTE EM America Corp.(계열) 현) 롯데에너지머티리얼즈 대표이사전) 롯데케미칼 ESG 경영본부 본부장(CSO) 롯데베르살리스엘라스토머스㈜,롯데엠시시㈜ 중임
김연섭 사내이사 2023.03.14 2023.03.16 2027.03.24 - 롯데이엠글로벌㈜(계열)LOTTE EM EUROPE S.a r.l(계열)LOTTE ENERGY MATERIALS SPAIN, S.L.(계열)LOTTE EM America Corp.(계열) 현) 롯데에너지머티리얼즈 대표이사전) 롯데케미칼 ESG 경영본부 본부장(CSO) 롯데베르살리스엘라스토머스㈜,롯데엠시시㈜ 중임
박인구 사내이사 2023.03.14 2023.03.16 2027.03.24 - 롯데이엠글로벌㈜(계열)LOTTE ENERGY MATERIALS SPAIN, S.L.(계열)㈜아이알엠(계열)LOTTE EM America Corp.(계열) 현) 롯데에너지머티리얼즈 영업본부장전) 롯데케미칼 전지소재사업단 전지소재사업부문장 롯데건설㈜,롯데렌탈㈜,롯데물산㈜,롯데알미늄㈜,캐논코리아㈜,오리진앤코 중임
정성윤 사내이사 2025.03.24 2025.03.28 2027.03.24 - 롯데에코월㈜(계열)롯데이엠글로벌㈜(계열),롯데테크㈜(계열) 현) 롯데에너지머티리얼즈 재무회계부문장전) 롯데지주 재무3팀 롯데지주㈜ 신임
이필재 사외이사 2024.03.25 2024.03.29 2026.03.25 - - 현) 롯데에너지머티리얼즈 사외이사전) 대한LPG협회 회장 - 신임
오세민 사외이사 2023.03.14 2023.03.16 2027.03.24 - - 현) 롯데에너지머티리얼즈 사외이사전) 포스코케미칼 전문임원(상무) - 중임
채진호 기타비상무이사 2025.03.24 2025.03.28 2027.03.24 - 스틱인베스트먼트㈜ 이사LOTTE EM MALAYSIA SDN. BHD.(계열) 이사LOTTE EM EUROPE S.a r.l(계열) 이사㈜휴맥스모빌리티 기타비상무이사㈜쥬비스다이어트 기타비상무이사뮤직카우 기타비상무이사㈜알스퀘어 기타비상무이사대영채비㈜ 기타비상무이사㈜하이파킹 기타비상무이사스틱스페셜시츄에이션다이아몬드(유) 이사스틱스페셜시츄에이션에버그린(유) 이사STIC Special Situation Evergreen Cayman Limited 이사스틱스페셜시츄에이션쥬얼(유) 이사스틱스페셜시츄에이션모빌리티(유) 이사스틱스페셜시츄에이션코스믹(유) 이사스틱스페셜시츄에이션리얼티(유) 이사스틱뮤즈(유) 이사㈜뮤직카우포트폴리오인베스트먼트 기타비상무이사소프쓰리코랄(유) 이사오케스트로㈜ 기타비상무이사소프쓰리제트(유) 이사소프쓰리윈백(유) 이사소프쓰리니케(주) 대표이사데이터넥서스홀딩스(유) 이사재원산업㈜ 기타비상무이사㈜티맥스데이터 기타비상무이사스틱스페셜티가스홀딩스(유) 이사㈜모림 기타비상무이사㈜녹수 기타비상무이사 현) 롯데에너지머티리얼즈 기타비상무이사전) 골든폴주식회사 대표이사 롯데이엠글로벌㈜ 신임
박성근 감사 2023.03.14 2023.03.16 2026.03.14 - - 현) 롯데에너지머티리얼즈 상근감사전) ㈜유베스타 대표이사 - 신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회 구성원명 이사회개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 롯데에너지머티리얼즈㈜ 김연섭,박인구,오세민,이필재 2024.05.21 제1호. 2024년 은행 차입(안) 연장 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
제2호. 이사 등과 회사 간의 거래(안) 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
2024.06.14 제1호. KBC지분 및 MMB 대여금 매각의 건 원안가결 2 0 0 -
2024.07.25 제1호. 감사 규정 개정(안) 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
2024.08.23 제1호. 기업지배구조 헌장 제정(안) 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
2024.09.30 제1호. 이사 등과 회사 간의 거래_FRP코어 매각의 건 원안가결 2 0 0 -
2024.10.31 의결사항 없음 - 2 0 - -
2024.11.25 제1호. 현물출자에 의한 제3자 배정 유상증자의 건 원안가결 2 0 0 2024.11.26
제2호. 영구 사모 신주인수권부사채(PBW) 발행 승인의 건 원안가결 2 0 0 2024.11.26
2024.11.28 의결사항 없음 - 2 0 - -
2024.12.02 제1호. 임시주주총회 소집을 위한 기준일 설정(안) 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
제2호. 그룹브랜드 사용 계약 및 부속 합의서 체결 갱신의 건 원안가결 2 0 0 -
제3호. 2025년 안전보건 경영계획 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
2024.12.27 제1호. 상담역 위촉(안) 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
제2호. 임시주주총회 소집(안) 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
제3호. 정관 변경(안) 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
제4-1호. 이사 등과 회사 간의 거래_LEMM과의 로열티 매출 거래 원안가결 2 0 0 -
제4-2호. 이사 등과 회사 간의 거래_LEMM과의 자산매각 거래 원안가결 2 0 0 -
제4-3호. 이사 등과 회사 간의 거래_롯데케미칼 시스템 이용료 지급 원안가결 2 0 0 -
제4-4호. 이사 등과 회사 간의 거래_자회사와의 IT인프라 계약의 건 원안가결 2 0 0 -
제4-5호. 이사 등과 회사 간의 거래_연결내부회계 평가용역비 정산 원안가결 2 0 0 -
2025.01.24 제1호. 제38기 재무제표(안) 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
제2호. 제38기 영업보고서(안) 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
2025.02.07 의결사항 없음 - 2 0 - -
2025.02.17 제1호. ESG위원회 규정 개정(안)승인의 건 원안가결 2 0 0 -
2025.02.26 제1-1호. 이사 등과 회사 간의 거래_업무협약서에 따른 비용정산의 건 원안가결 2 0 0 -
제1-2호. 이사 등과 회사 간의 거래_인터배터리 전시회 임대료 정산 등의 건 원안가결 2 0 0 -
제1-3호. 이사 등과 회사 간의 거래_LEMM과의 창고임대차 거래 원안가결 2 0 0 -
제2호. 신주인수권(LEMG BW)행사의 건 원안가결 2 0 0 2025.02.28
제3호. 정기주주총회 회의 소집(안) 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
제4-1호. 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건_제38기 재무제표 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
제4-2호. 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건_이사 선임 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
제4-3호. 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건_이사 보수한도 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
제4-4호. 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건_감사 보수한도 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
2025.03.06 제1호. 제38기 재무제표 수정(안)승인의 건 원안가결 2 0 0 -
제2호. 제38기 영업보고서 수정(안)승인의 건 원안가결 2 0 0 -
김연섭,박인구,정성윤,이필재,오세민,채진호 2025.03.24 제1-1호. 이사 등과 회사 간의 거래_화학군HQ 공동업무 추진 및 지원 협약 연장의 건 원안가결 2 0 0 -
제1-2호. 이사 등과 회사 간의 거래_평가/분석 서비스 계약의 건 원안가결 2 0 0 -
제2호. 대표이사 선임(안) 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
제3호. 선임 사외이사 선임(안) 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
제4호. 이사 겸임(안) 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
제5호. 2025년 등기이사 개별 보수(안) 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
제6호. 2025년 비등기이사 보수한도(안) 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
2025.04.24 제1호. 이사회 의장 선임(안) 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
제2-1호. 해외계열사와의 거래_LEMM 원료 공급 거래의 건 원안가결 2 0 0 -
제2-2호. 해외계열사와의 거래_LEMM 보유 자재 매입 거래의 건 원안가결 2 0 0 -
제3호. 이사 등과 회사 간의 거래_롯데케미칼과의 임차 계약 체결 등의 건 원안가결 2 0 0 -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 구성원명 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 롯데에너지머티리얼즈㈜ ESG 위원회 김연섭,오세민,이필재 2024.08.23 제1호. ESG 데이터 공시를 위한 LETS(롯데그룹 환경에너지시스템) 계약 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
2024.09.30 제1호. 유해물질 배출량 관리 목표 설정 및 폐기물 관리 현황 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
제2호. 탄소중립 로드맵 수립에 대한 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
2024.12.27 제1호. '25년 ESG 이행전략 및 CEO ESG KPI 항목 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
제2호. ESG 데이터 공시 준비를 위한 '25년 LETS 계약 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
2025.02.17 제1호. 사회공헌 추진방향 및 연간 사업계획 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
제2호. 해외 사업장 재생원료 사용 목표 수립의 건 원안가결 2 0 0 -
2025.04.24 제1호. 지속가능경영보고서 발간 계획 승인의 건 원안가결 2 0 0 -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입및실시여부 일반 주주 의결권 행사비율 도입및실시여부 일반 주주 의결권 행사비율
비금융회사 롯데에너지머티리얼즈㈜ X X - ○(실시) 0.00%

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG] (1) 소유지분현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비금융회사 롯데에너지머티리얼즈㈜ 동일인측 등기된 임원 김연섭 4,600 0.01% 0 0.00% 4,600 0.01%
박인구 1,600 0.00% 0 0.00% 1,600 0.00%
오세민 400 0.00% 0 0.00% 400 0.00%
정성윤 800 0.00% 0 0.00% 800 0.00%
김훈 832 0.00% 0 0.00% 832 0.00%
정종식 1,351 0.00% 0 0.00% 1,351 0.00%
박진석 5 0.00% 0 0.00% 5 0.00%
김민우 650 0.00% 0 0.00% 650 0.00%
천창훈 49 0.00% 0 0.00% 49 0.00%
김광현 1,000 0.00% 0 0.00% 1,000 0.00%
최연수 1,809 0.00% 0 0.00% 1,809 0.00%
백병옥 986 0.00% 0 0.00% 986 0.00%
김태룡 1,200 0.00% 0 0.00% 1,200 0.00%
한충희 1,210 0.00% 0 0.00% 1,210 0.00%
차우철 2,000 0.00% 0 0.00% 2,000 0.00%
박경섭 1,083 0.00% 0 0.00% 1,083 0.00%
계열회사(국내+국외) 롯데케미칼㈜ 24,578,512 46.94% 0 0.00% 24,578,512 46.94%
동일인측 합계 X 24,598,087 46.97% 0 0.00% 24,598,087 46.97%
기타주주 기타 X 27,767,376 53.03% 0 0.00% 27,767,376 53.03%
총계 X 52,365,463 100.00% 0 0.00% 52,365,463 100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)\피출자회사 비금융회사
롯데에너지머티리얼즈㈜
주식수 지분율
계열회사 비금융회사 롯데테크㈜ 장부가액 6,403
보통주 430,000 100.00
우선주 0 0.00
합계 430,000 100.00
롯데에코월㈜ 장부가액 27,578
보통주 611,800 100.00
우선주 0 0.00
합계 611,800 100.00
㈜아이알엠 장부가액 0
보통주 877,779 100.00
우선주 0 0.00
합계 877,779 100.00
롯데이엠글로벌㈜ 장부가액 525,373
보통주 86,099,647 100.00
우선주 0 0.00
합계 86,099,647 100.00
장부가액 소계 559,354
합계 559,354

4. 순환출자 현황[ESG] (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG] (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황
: 국내 계열회사 등과 자금을 거래한 내역

가. 일반 차입

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
대여자\차입회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 기타합계 총계
비금융회사 합계
롯데렌탈㈜ 소계
비금융회사 롯데에너지머티리얼즈㈜ 1/4 221 221 221 - 221
2/4 138 138 138 100,000 100,138
3/4 39 39 39 - 39
4/4 - - - - -
소계 398 398 398 100,000 100,398

나. 한도 약정에 따른 차입

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 유가증권을 거래한 내역

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

다. 주식지급 거래 약정 내역

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
: 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 내역
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자\매출회사(소속회사) 거래 기간 국내계열회사 국외계열회사 매출액 총계
비금융회사 금융회사 국내계열사 계(매출액) Lotte EM Malaysia SDN.BHD. 국외계열사 계(매출액) 국내매출액 국외매출액
롯데알미늄㈜ 롯데인프라셀㈜ 소계 소계
비금융회사 롯데에너지머티리얼즈㈜ 1/4 4 - 4 - 4 14,558 14,558 285,935 48,058 237,877
2/4 - 11 11 - 11
3/4 - 8 8 - 8
4/4 - 1 1 - 1
소계 4 20 25 - 25

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역
: 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황
: 국내 계열회사와 물류 또는 IT 서비스를 거래한 내역

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

- 해당사항 없음

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

- 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황
: 국내 계열회사와 기타자산을 거래한 내역

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
: 국내 계열회사간 상표권 사용거래 실적이 있는 경우, 그 거래 내역

가. 유상거래 현황

- 해당사항 없음

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 기타자산을 거래한 내역

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
: 국내 계열회사에 대한 채권 잔액
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자\채권회사(소속회사) 국내계열회사
비금융회사
롯데테크㈜ 롯데에코월㈜ ㈜아이알엠
실물채권 금융채권 실물채권 금융채권 실물채권 금융채권
비금융회사 롯데에너지머티리얼즈㈜ 49 - 49 95 - 95 - 3,285 3,285
채무자\채권회사(소속회사) 국내계열회사 합계(채권금액)
비금융회사
롯데이엠글로벌㈜ 롯데인프라셀㈜ 소계
실물채권 금융채권 실물채권 금융채권 실물채권 금융채권 실물채권 금융채권
비금융회사 롯데에너지머티리얼즈㈜ 265 100,412 100,677 1 - 1 410 103,697 104,107 410 103,697 104,107

(14) 계열회사간 채무보증 현황
: 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황
: 국내 계열회사를 위해 제공한 담보 내역

가. 계열회사를 위한 담보 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
: 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인(동일인의 친족에 한함)과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 회사 또는 그 회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 회사가 국내 계열회사 및 특수관계인과 상품ㆍ용역, 자금, 유가증권, 기타자산을 거래한 내역

가. 최근 3개년도 국내 계열회사에 대한 매출 내역

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 국내 계열회사로부터 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황
: 특수관계인에 해당하는 공익법인과 거래한 자금, 유가증권, 상품ㆍ용역, 기타자산의 거래 내역
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
구분\소속회사 거래상대방(공익법인) 자금 유가증권 상품·용역 기타자산
차입 대여 매도 매입 매출 매입 매도 매입
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