| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,208,681 | - 매출액 | 677,531 | |
| - 부채총계 | 415,216 | - 영업이익 | -145,226 | ||
| - 자본금 | 26,183 | - 당기순이익 | -167,150 | ||
| - 자본총계 | 1,793,465 | *주당순이익(원) | -3,065 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,045,281 | - 매출액 | 273,283 | |
| - 부채총계 | 197,270 | - 영업이익 | -77,557 | ||
| - 자본금 | 26,183 | - 당기순이익 | -49,615 | ||
| - 자본총계 | 848,011 | *주당순이익(원) | 965 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(신규선임) 사외이사 1명(재선임) 감사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 제39기 정기주주총회 회의 목적사항 (제39기 : 2025.1.1 ~ 2025.12.31) [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 의안 : 사내이사 김훈 선임의 건 - 3-2호 의안 : 사외이사 이필재 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-03 주주총회소집공고 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-03-03 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제39기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 68.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 62.0 | 90.2 | 9.8 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김훈 선임의 건 | 가결 | 68.3 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 이필재 선임의 건 | 가결 | 68.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 박성근 선임의 건 | 가결 | 12.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 62.0 | 90.2 | 9.8 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 68.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김훈 | 1976-11 | 2 | 신규선임 | 2024.01 ~ 현재 롯데에너지머티리얼즈 기획부문장 2023.03 ~ 2024.01 롯데에너지머티리얼즈 기획팀장 2021.01 ~ 2023.03 롯데케미칼 화학군 HQ IR팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이필재 | 1960-06 | 2 | 재선임 | 2024.03 ~ 현재 롯데에너지머티리얼즈 사외이사 2019.03 ~ 2022.10 (사)대한LPG협회 회장 2013.10 ~ 2015.11 중앙환경분쟁조정위원회 위원장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성근 | 1962-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 2023 ~ 현재 롯데에너지머티리얼즈 상근감사 2019 ~ 2022 유베스타 대표이사 2011 ~ 2017 롯데캐피탈 RM본부장 2007 ~ 2010 롯데캐피탈 경영전략본부장 |