| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
(도로명주소) 인천광역시 서구 염곡로80 2층강당
(지번주소) 인천광역시 서구 가좌동 150-14 2층강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1.보고 사항
- 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의 안건 1) 제71기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 승인의 건 * 배당예정사항 : 보통주 1주당 주식 0.5주 및 현금 250원 2) 정관 일부 변경의 건 3) 주식매수선택권 부여의 건 4) 이사선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명) 4-1) 이사선임의 건 - 승명호 사내이사 4-2) 이사선임의 건 - 김홍진 사내이사 4-3) 이사선임의 건 - 조정원 사외이사 5) 감사선임의 건 - 오동익 감사 6) 이사보수한도 승인의 건 7) 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-06 주식배당결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 승명호 | 1956-01 | 3년 | 재선임 |
동화기업(주) 회장
한국일보사 회장 |
| 김홍진 | 1965-07 | 3년 | 재선임 |
동화기업(주) 대표이사
한화그룹 상해법인장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조정원 | 1947-12 | 3년 | 재선임 |
동화기업(주) 사외이사
경희대학교 총장 세계태권도연맹 총재 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오동익 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
안진회계법인 부대표
안진회계법인 고문 |