| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 71기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 881,305 | - 매출액 | 438,531 | |
| - 부채총계 | 363,681 | - 영업이익 | 41,711 | ||
| - 자본금 | 7,678 | - 당기순이익 | 35,083 | ||
| - 자본총계 | 517,624 | *주당순이익(원) | 3,007 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,229,787 | - 매출액 | 759,971 | |
| - 부채총계 | 551,296 | - 영업이익 | 84,087 | ||
| - 자본금 | 7,678 | - 당기순이익 | 50,958 | ||
| - 자본총계 | 678,491 | *주당순이익(원) | 3,006 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,920,813,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.78 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 50 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 5,841,626 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
-사내이사 2명
-사외이사 1명 -감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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▶제1호의안:제71기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)
→ 원안대로 승인 가결 ▶제2호의안:정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 ▶제3호의안:주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 가결 ▶제4-1호의안:이사 선임의건-승명호 사내이사 → 원안대로 승인 가결 ▶제4-2호의안:이사 선임의건-김홍진 사내이사 → 원안대로 승인 가결 ▶제4-3호의안:이사 선임의건-조정원 사외이사 → 원안대로 승인 가결 ▶제5호의안:감사선임의건-오동익 감사 → 원안대로 승인 가결 ▶제6호의안:이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 ▶제7호의안:감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| ※관련공시 |
2019-03-19 주주총회소집공고
2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 승명호 | 1956-01 | 3년 | 재선임 |
동화기업(주) 회장
한국일보사 회장 |
| 김홍진 | 1965-07 | 3년 | 재선임 |
동화기업(주) 대표이사
한화그룹 상해법인장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조정원 | 1947-12 | 3년 | 재선임 |
동화기업(주) 사외이사
경희대학교 총장 세계태권도연맹총재 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오동익 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
안진회계법인 고문
안진회계법인 부대표 |