| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제74기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,144,636 | - 매출액 | 471,088 | |
| - 부채총계 | 503,590 | - 영업이익 | 52,908 | ||
| - 자본금 | 10,600 | - 당기순이익 | 46,305 | ||
| - 자본총계 | 641,046 | *주당순이익(원) | 2,534 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,770,876 | - 매출액 | 932,394 | |
| - 부채총계 | 966,604 | - 영업이익 | 104,927 | ||
| - 자본금 | 10,600 | - 당기순이익 | 56,031 | ||
| - 자본총계 | 804,272 | *주당순이익(원) | 2,161 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1)이사 선임 - 사내이사 2명(재선임) - 사외이사 1명(신규선임) 2)감사 1명 (신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ▶제1호의안:제74기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) → 원안대로 승인 가결 ▶제2호의안:주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 가결 ▶제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) 제3-1호 의안:사내이사 (승명호) 선임의 건 제3-2호 의안:사내이사 (김홍진) 선임의 건 제3-3호 의안:사외이사 (남성욱) 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 ▶제4호의안:감사 (이희원) 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 ▶제5호의안:이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 ▶제6호의안:감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 승명호 | 1956-01 | 3년 | 재선임 | 동화기업(주) 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍진 | 1965-07 | 3년 | 재선임 | 동화기업(주) 상무 동화기업(주) 전무 동화기업(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남성욱 | 1959-07 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 행정전문대학원장 고려대학교 행정전문대학원 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희원 | 1960-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 한국은행 외환심사 팀장 및 법규실 실장 법무법인 율촌 고문 |