| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | (도로명주소) 인천광역시 서구 염곡로80 2층강당 (지번주소) 인천광역시 서구 가좌동 150-14 2층강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고 사항 - 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의 안건 1) 제77기(2024년1월1일~2024년12월31일) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 정관 변경의 건 3) 이사 선임의 건 3-1) 승명호 사내이사 선임의 건 3-2) 남성욱 사외이사 선임의 건 4) 이희원 감사선임의 건 5) 이사보수한도 승인의 건 6) 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 승명호 | 1956-01 | 3년 | 재선임 | 현) 동화기업 회장 현) 한국일보사 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남성욱 | 1959-07 | 3년 | 재선임 | 전) 고려대학교 행정전문대학원장 현) 고려대학교 행정전문대학원 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희원 | 1960-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전) 한국은행 외환심사 팀장 및 법규실 실장 현) 법무법인 율촌 고문 |