| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 77 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,807,664 | - 매출액 | 437,725 | |
| - 부채총계 | 883,401 | - 영업이익 | 12,621 | ||
| - 자본금 | 10,611 | - 당기순이익 | -19,757 | ||
| - 자본총계 | 924,263 | *주당순이익(원) | -432 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 2,397,201 | - 매출액 | 917,977 | |
| - 부채총계 | 1,419,417 | - 영업이익 | 16,704 | ||
| - 자본금 | 10,611 | - 당기순이익 | -16,238 | ||
| - 자본총계 | 977,784 | *주당순이익(원) | -268 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1) 이사 선임 - 사내이사 1명 (재선임) - 사외이사 1명 (재선임) 2) 감사 1명 (재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ▶제1호 의안 : 제77기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 ▶제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 ▶제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 승명호 사내이사 선임의 건 - 제 3-2호 의안 : 남성욱 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 ▶제 4호 의안 : 이희원 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 ▶제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 ▶제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 승명호 | 1956-01 | 3년 | 재선임 | 동화기업(주) 회장 (주)한국일보사 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남성욱 | 1959-07 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 행정전문대학원장 고려대학교 행정전문대학원 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희원 | 1960-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 한국은행 외환심사 팀장 및 법규실 실장 법무법인 율촌 고문 |