| 2025년 7 월 1일 | ||
| 회 사 명 : | 동화기업 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 채 광 병 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 서구 가정로 97번길 28(가좌동) | |
| (전 화) 02-2122- 0576 | ||
| (홈페이지)http://www.dongwha.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 전 찬 웅 |
| (전 화) 02-2122-0651 | ||
| (제 78 기 임시) |
주주님의 많은 관심과 성원에 깊이 감사 드립니다.당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제22조의 규정에 의거하여 아래와 같이 제78기 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 상법 제542조의 4에 의거 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2025년 07월 16일 (수요일) 오전 09 시
2. 장 소 : (도로명주소) 인천광역시 서구 염곡로80 2층 대강당
(지번주소) 인천광역시 서구 가좌동 150-14 2층 대강당
3. 회의목적사항
1) 보고사항 : 감사보고
2) 부의안건
제1호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 의결권 행사 관한 의사표시를 한국예탁결제원에 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 관련 사항
ㄱ. 직접참석 : 신분증
ㄴ. 대리참석 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 대리인의 신분증
※ 참석주주님들을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|---|
| 남성욱(출석률: 100%) | ||||
| 찬 반 여 부 | ||||
| 1 | 2025. 02. 17 | 주식매매계약(Share sale agreement) 체결의 건 | 가결 | 찬성 |
| 제23회 무보증 공모사채 발행의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 2 | 2025. 03. 13 | 제77기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 제77기 정기주주총회 개최 승인의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 제77기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 이사회의장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 전자투표제 도입의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 2025년 산업안전보건 계획보고 | 가결 | 찬성 | ||
| 2024년 내부회계관리제도 운영실태보고 | 가결 | 찬성 | ||
| 2024년 내부회계관리제도 평가보고 | 가결 | 찬성 | ||
| 자기주식보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 타법인 채무에 대한 보증 연장의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 3 | 2025. 04. 16 | 타법인 출자 건 | 가결 | 찬성 |
| 타법인 주식 취득 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 4 | 2025. 05. 29 | 임시주주총회 개최 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 지정 | 가결 | 찬성 | ||
| 5 | 2025. 06. 17 | 제24회 무보증 사모사채 발행의 건(P-CBO) | 가결 | 찬성 |
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 8,000 | 18 | 18 | - |
※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액임
| (단위 : 1USD, 1AUD, 1EUR, 1VND, 백만원) |
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 채무보증 | 엠파크(주) (계열회사) | 2025.03.15 ~ 2026.03.15 | 12,000 | 2.7% |
| 채무보증 | 엠파크(주) (계열회사) | 2024.12.10 ~ 2025.12.10 | 6,000 | 1.3% |
| 채무보증 | 동화일렉트로라이트(주) (종속회사) | 2024.11.19 ~ 2025.11.19 | 8,400 | 1.9% |
| 채무보증 | Dongwha Malaysia Sdn., Bhd. (계열회사) | 2024.07.26 ~ 2025.07.25 | USD 6,000,000 | 2.0% |
| 채무보증 | Dongwha Malaysia Sdn., Bhd. (계열회사) | 2025.03.21 ~ 2026.03.21 | USD 9,600,000 | 3.2% |
| 채무보증 | Dongwha Malaysia Sdn., Bhd. (계열회사) | 2024.12.31 ~ 2025.06.30 | USD 6,000,000 | 2.0% |
| 채무보증 | Dongwha International Co.,Ltd (최대주주) | 2024.01.26 ~ 2025.01.24 | USD 9,000,000 | 3.0% |
| 채무보증 | Dongwha International Co.,Ltd (최대주주) | 2025.03.07 ~ 2026.03.06 | USD 20,000,000 | 6.7% |
| 채무보증 | Dongwha International Co.,Ltd (최대주주) | 2024.08.02 ~ 2025.08.01 | USD 4,950,000 | 1.7% |
| 채무보증 | Dongwha International Co.,Ltd (최대주주) | 2024.04.05 ~ 2025.04.03 | USD 3,300,000 | 1.1% |
| 채무보증 | Dongwha International Co.,Ltd (최대주주) | 2024.10.18 ~ 2025.10.17 | USD 5,000,000 | 1.7% |
| 채무보증 | Dongwha International Co.,Ltd (최대주주) | 2024.03.28 ~ 2026.03.30 | USD 14,000,000 | 4.7% |
| 채무보증 | Dongwha International Co.,Ltd (최대주주) | 2024.08.31 ~ 2025.08.30 | USD 12,000,000 | 4.0% |
| 채무보증 | Dongwha International Co.,Ltd (최대주주) | 2024.06.05 ~ 2025.06.05 | USD 12,000,000 | 4.0% |
| 채무보증 | Dongwha International Co.,Ltd (최대주주) | 2024.09.06 ~ 2025.09.05 | USD 3,000,000 | 1.0% |
| 채무보증 | Dongwha International Co.,Ltd (최대주주) | 2024.09.03 ~ 2025.09.02 | USD 12,000,000 | 4.0% |
| 채무보증 | Dongwha Australia Pty Ltd (종속회사) | 2024.12.06 ~ 2025.12.05 | AUD 9,000,000 | 1.9% |
| 채무보증 | Dongwha Australia Pty Ltd (종속회사) | 2024.11.25 ~ 2025.11.25 | AUD 8,500,000 | 1.8% |
| 채무보증 | Dongwha Australia Pty Ltd (종속회사) | 2023.10.03 ~ 2026.10.02 | AUD 9,100,000 | 1.9% |
| 채무보증 | Dongwha Finland Oy (종속회사) | 2025.03.23 ~ 2026.03.23 | EUR 4,000,000 | 1.5% |
| 채무보증 | Dongwha Finland Oy (종속회사) | 2025.03.23 ~ 2026.03.23 | EUR 4,000,000 | 1.5% |
| 채무보증 | Dongwha Finland Oy (종속회사) | 2024.04.07 ~ 2025.04.07 | EUR 7,000,000 | 2.5% |
| 채무보증 | DONGWHA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY (종속회사) | 2020.06.11 ~ 2027.06.11 | EUR 95,4000,000 | 34.6% |
| 채무보증 | DONGWHA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY (종속회사) | 2021.12.17 ~ 2027.06.11 | EUR 4,425,000 | 1.6% |
| 채무보증 | DONGWHA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY (종속회사) | 2024.11.28 ~ 2025.11.28 | VND 108,000,000,000 | 1.4% |
| 채무보증 | DONGWHA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY (종속회사) | 2024.09.13 ~ 2025.09.13 | USD 6,700,000 | 2.2% |
| 채무보증 | DONGWHA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY (종속회사) | 2024.10.31 ~ 2025.10.31 | USD 6,000,000 | 2.0% |
| 채무보증 | DONGWHA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY (종속회사) | 2025.01.15 ~ 2026.01.15 | VND 117,600,000,000 | 1.5% |
| 채무보증 | DONGWHA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY (종속회사) | 2024.12.31 ~ 2025.12.31 | VND 200,000,000,000 | 2.6% |
| 채무보증 | DONGWHA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY (종속회사) | 2024.05.01 ~ 2025.07.09 | VND 120,000,000,000 | 1.5% |
| 채무보증 | DONGWHA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY (종속회사) | 2024.11.30 ~ 2025.11.30 | VND 100,000,000,000 | 1.3% |
| 채무보증 | Dongwha Electrolyte Hungary (종속회사) | 2020.10.15 ~ 2026.10.15 | EUR 15,000,000 | 5.4% |
| 채무보증 | Dongwha Electrolyte Hungary (종속회사) | 2024.12.31 ~ 2025.06.30 | EUR 5,400,000 | 2.0% |
| 채무보증 | Dongwha Electrolyte Hungary (종속회사) | 2024.08.28 ~ 2025.08.27 | EUR 4,560,000 | 1.7% |
| 채무보증 | DONGWHA ELECTROLYTE MALAYSIA (종속회사) | 2024.12.31 ~ 2025.06.30 | USD 3,600,000 | 1.2% |
| 채무보증 | Dongwha Electrolyte USA (종속회사) | 2024.06.20 ~ 2028.06.19 | USD 40,000,000 | 13.4% |
| 대여금 | DONGWHA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY (종속회사) | 2023.07.14 ~ 2027.07.13 | EUR 7,000,000 | 2.5% |
| 대여금 | DONGWHA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY (종속회사) | 2024.09.11 ~ 2027.07.13 | EUR 7,000,000 | 2.5% |
| 대여금 | Dongwha International Co.,Ltd (최대주주) | 2024.06.21 ~ 2029.06.21 | USD 10,000,000 | 3.4% |
| 대여금 | Dongwha International Co.,Ltd (최대주주) | 2024.12.20 ~ 2029.12.20 | USD 5,000,000 | 1.7% |
| 대여금 | Dongwha International Co.,Ltd (최대주주) | 2025.02.08 ~ 2030.02.08 | USD 8,000,000 | 2.7% |
| 대여금 | 엠파크(주) (계열회사) | 2022.06.28 ~ 2027.06.28 | 7,000 | 1.6% |
| 대여금 | 엠파크(주) (계열회사) | 2022.02.25 ~ 2027.02.25 | 10,000 | 2.3% |
| 대여금 | 엠파크(주) (계열회사) | 2022.08.22 ~ 2027.08.22 | 20,000 | 4.6% |
| 대여금 | 엠파크(주) (계열회사) | 2022.01.25 ~ 2027.01.25 | 10,000 | 2.3% |
| 대여금 | 엠파크(주) (계열회사) | 2022.06.25 ~ 2027.06.25 | 10,000 | 2.3% |
| 대여금 | 엠파크(주) (계열회사) | 2022.07.23 ~ 2027.07.23 | 5,000 | 1.1% |
| 대여금 | 엠파크(주) (계열회사) | 2022.12.28 ~ 2027.12.28 | 9,300 | 2.1% |
| 대여금 | 동화일렉트로라이트(주) (종속회사) | 2024.04.09 ~ 2025.04.09 | 8,500 | 1.9% |
| 대여금 | (주)한국일보 | 2022.05.01 ~ 2027.05.01 | 13,000 | 3.0% |
※ 상기 거래금액은 2025년 03월31일 기준이며, 비율은 2024년 사업연도말 별도 매출액의 1%이상의 금액에 해당하는 단일 거래규모사항을 기재함
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
※ 상기 항목은 2분기 거래실적의 미확정으로 인해 당해 사업연도 개시일로부터 1분기 종료일(2025년 3월 31일)까지를 기준으로 작성하였습니다.※ 2024년 사업연도말 별도매출액의 5%이상의 금액에 해당하는 거래사항은 없습니다.
가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성[목재보드산업]목재는 인간의 일상생활과 밀착되어 분리될 수 없는 인간 친화적인 소재이며, 다른 소재가 가지지 못한 신축성을 가지고 있어, 현재까지는 플라스틱이나 철재 등으로 대체가 어려운 소재입니다. 따라서 목재보드산업은 성장이 더디기는 하지만 수익성과 안정성이 지속적으로 보장되는 산업입니다. 목재보드 산업은 산업기반 형성, 안정수요 확보, 생산시설 확대, 기술고도화 과정을 거치며 성장하였습니다. 시장규모에 비해 대규모 자본 및 설비가 요구되는 자본집약형 장치산업입니다. 국내 목재보드 시장은 당사를 비롯하여 한솔홈데코㈜, ㈜유니드비티플러스, ㈜ 선앤엘 등이 경쟁관계를 형성하고 있습니다. .[2차전지산업]2차전지산업은 대규모의 연구개발비가 소요되는 지식 기반형 장치산업으로 대기업이 주도하고 있으며 과거 일본 업체 위주의 시장에서 한국 업체의 기술 개발 노력으로 현재는 한국업체의 점유율이 매우 높은 산업입니다. 2차 전지는 제조 원가 가운데재료 비율이 높아, 소재 개발이 2차 전지 산업에서의 핵심 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 2차전지 산업자체가 개별적인 수요를 창출하기 보다는 최종 적용분야 수요에 따라 결정됩니다. 리튬 2차전지는 초기 휴대폰, 노트북, MP3, 디지털카메라 등 IT 및 모바일용 소형전지 중심으로 시장이 성장하였고, 이후 전동공구, 전기자전거, 전기자동차 등 소형전지대비 고출력을 요구하는 응용제품으로까지 적용범위가 확대되었습니다.(2) 산업의 성장성[목재보드산업]생활수준의 향상과 환경적 영향을 고려하는 소비자가 증가하고, 친환경 목재의 수요가 증가함에 따라 목재보드산업은 성장하였습니다. 국내 신규 주택건설시장의 호조 및 기존 주택의 인테리어 교체수요 증가 그리고 친환경 자재에 대한 선호도가 높아지고, 정부의 환경규제의 강화등에 대응하며 제품의 친환경화, 원가경쟁력 강화등을 통해 목재보드 산업은 성장하였습니다. 최근 글로벌 경제 및 건설시장 침체 등의 요인에 따라 성장세가 다소 둔화되고 있습니다.[2차전지 산업]2차전지 산업은 과거 스마트폰, 태블릿PC 등 휴대용 전자기기의 보급이 확대 됨에 따라 증가하였고, 새로운 IT 기기의 시장 확대와 함께 전동공구 등 고출력의 소형 전지 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 최근 전동공기구, EV BIKE등 중소형전지 위주로 재성장세를 보이고 있습니다. 또한 전기자동차(EV), 대용량전력저장장치(ESS)등으로 확대될 것으로 예상하고 있으며, 해당 산업의 성장에 따라 2차전지에 요구되는 용량 역시 증가하게 되면서, 중대형 2차전지 시장의 빠른 확대가 예상되고 있습니다. 고성능 리튬 2차전지의 개발로 전기를 에너지원으로 하는 다양한 이동수단(자동차, 자전거, 퀵보드 등)에도 배터리 적용 폭이 확대되고 있습니다. 리튬 2차전지 및 소재 기술의 발달과 함께 국내는 물론 중국, 북미, 유럽, 일본 등 각국 정부의 친환경차 정책 지원과 온실가스 배출을 줄일 수 있는 친환경자동차에 대한 글로벌 니즈가 결합하여 최근 경량화, 고전압, 고밀도 추세에 따라 리튬 2차전지가 적용된 전기자동차 시장이 크게 부각되고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성[목재보드 산업]주택건설 수요의 변동은 건자재에 대한 신규수요의 변동을 가져오며 리모델링시장의 성장이나 이사수요의 증가로 교체수요의 변동이 있습니다. 주택건설 수요의 계절적 특성으로 3월~5월, 9월~11월의 성수기와 12월~2월, 6월~8월의 비수기로 구분됩니다. [2차전지 산업]경기 변동에 민감하게 반응하며 2차전지가 탑재되는 완제품의 수요 변화에 영향을 받습니다. 전동공구용 2차 전지는 건설 경기 변동 추이를 따라가는 성향이 있으며, 4계절중 수요 성수기는 봄, 여름, 가을입니다. EV용 2차 전지는 경기 변동의 요인보다는 각국의 지원 정책 및 규제에 따른 변동 요인이 더 크게 영향을 미치며, 계절적인 성수기는 자동차 구매 패턴과 비슷한 경향을 보입니다.
(4) 경쟁요소 (제품별)*MDF(중밀도섬유판)당 산업은 국내 MDF 5개사의 메이커들이 생산 판매하고 있으며, 국내생산 업체들이국내시장을 주도하고 있습니다. MDF제품의 가장 큰 경쟁요소는 원가 경쟁력에 있습니다. 그렇기 때문에 원가에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 원재료의 안정적인 공급 및 생산원가를 절감하는 것이 핵심이라고 할 수 있습니다. 또한 소비자의 요구에 부응하는 제품의 생산, 산업소재로서 제조업자의 가공 용이도와 제품의 내구.내수성등의 물성에 따른 우위가 경쟁요소가 될 것입니다. 당 산업은 전형적인 장치산업으로서 초기 설비투자비용이 높고, 설비투자기간이 길어 진입장벽이 높은 산업에 속합니다. *PB(파티클보드)PB는 폐목재를 가장 효율적으로 재생하고 부가가치를 높이는 환경산업이고, MDF에 비하여 비교적 저렴하여 싱크업체 및 가구등의 원재료로 쓰이고 있습니다. 국내 생산 업체 주요 2사(동화기업, 성창기업지주)와 태국 등의 수입 저가 제품들과 경쟁이 이루어 지고 있습니다.*건장재마루시장은 생활수준의 향상과 환경적 영향을 고려하는 소비자 성향으로 신규 분양 및 재건축 아파트와 리모델링 건물을 중심으로 친환경 마루의 수요가 증가하고 있습니다. 2021년부터 섬유판 강마루(접착식 강화마루)의 시장이 확대되는 추세입니다.*전해액최근 고객사의 EV향 2차전지 생산량이 증가하며 당사의 전해액 생산량 또한 증가 할 것으로 기대 됩니다. IT Device향, 전동 공기구향 등 중소형 2차 전지 생산량과 E.V등의 대용량 2차 전지 시장의 지속적인 성장이 당사 2차전지 사업의 방향을 결정 지을 중요한 요소가 될 것입니다.
| 소재사업 | 화학사업 | 하우징사업 |
|---|---|---|
| - 보드(PB,MDF)- MFB | - TEGO- 전해액등 전자재료 | - 건장재- 특판 |
소재사업 부문은 보드(PB,MDF) 및 MFB 제품을 공급하고 있으며 , 화학사업 부문은TEGO, 전해액 등 전자재료, 하우징사업 부문은 건장재 등의 제품을 공급하고 있습니다.
(1) 당사의 영업개황 당사는 2013년 10월 1일을 기일로 인적분할의 방법으로 목재사업과 자동차사업 부문으로 구조 개편을 실시 하였습니다. 당사는 현재 국내에서 MDF, PB, MFB, 화학, 건장재 등의 사업을 영위하고 있습니다.뿐만 아니라, 해외 사업으로는 베트남에서 MDF 제조판매하는 VRG DongWha MDF, MDF 및 마루를 제조판매하는 DONGWHA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY와 호주에서 제재목, 데크재 등을 제조판매하는 Dongwha Australia 으로 구성되어 있습니다. 2017년 4월에는 공업용 접착제등을 제조 판매하는 태양합성(주)를 인수했으며, 2017년 10월에는 핀란드에서 테고필름, Core stock 제품을 생산 판매하는 Dongwha Finland 회사를 인수하며 화학사업부문도 확장하였습니다.2019년 8월 전해액 등 전자재료의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있는 동화일렉트로라이트 (구,파낙스이텍)를 인수하여 2차 전지 전해액 제조 사업을 영위하고 있습니다.(2) 사업부분의 구분*소재사업군 (MDF, PB, MFB 등)
1986년 동화기업이 MDF 생산을 시작한 이래 1995년을 전후하여 고성장을 기록하였습니다. MDF 산업의 성장요인은 가구재료로서의 탁월한 외관,물성,가공성을 지녔고 합판,목재의 대체재로 가장 유력했다는 점 등, 시기적으로 우리나라 목재 수요 패턴의 변화 국면과 잘 맞아 떨어졌다는 점등이 지속적인 성장의 바탕을 이룬 것입니다MDF의 경우 국내생산 업체들간의 경쟁이 치열하며, PB의 경우 수입산 저가 제품들과의 치열한 경쟁이 이루어지고 있습니다.
당사는 이에 대비하여 원가경쟁력 강화에 힘쓰고 있으며, 국내에는 2013년 아산 MDF공장을 최신식 설비로 증설투자하였으며, 또한 베트남 남부에 VRG Dongwha를 설립하여 기존 베트남 시장에서의 수입산 MDF를 대체하고 있으며, 높은영업이익을 바탕으로 기존 설비외 두번째 MDF생산라인을 추가로 증설하였습니다. 공사기간은 '15년 7월부터 '17년 3월말까지 진행되었며, 4월부터 시험생산, 5월부터 상업생산을 시작하였습니다. VRG DongWha의 생산 Capa는 약 95% 수준이 증가되었으며, 친환경시장의 성장을 예측하여 친환경보드의 생산, 판매 비중을 늘리고있는 추세입니다.또한, 베트남 시장 M/S 확대 및 수요 대응하기 위해 베트남 북부에 MDF 및 마루 생산하는 DONGWHA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY를 설립하여 2022년 본격적으로 공장 가동하고 있습니다. PB의 경우 국내 생산 업체 주요 2사(동화기업, 성창기업지주)와 태국등의 수입산 PB들과 경쟁을 하고 있으며, 당사는 '16년 하반기 PB공장 설비 업그레이드를 통해 친환경보드의 생산성을 높이며, 시장에서 친환경 보드에 대한 수요증가에 대응 하고 있습니다. * 화학사업군 ( TEGO필름, 페놀수지, 전해액 등)MDF, PB의 접착 수지 및 가공보드등에 사용하는 필름제품은 동화기업의 자체 화학공장에서 생산하고 있으며, 2017년 4월에는 공업용 접착제등을 제조 판매하는 태양합성(주)를 인수했으며, 10월에는 핀란드의 Dongwha Finland 인수해서 화학사업부문도 확장 하였습니다. 태양합성은 페놀수지, 요소수지, 멜라민수지 등을 생산판매 하고 있으며, 페놀수지 국내생산량 3위의 업체 입니다. 해당회사 인수로 인해 내부원가 절감 및 원재료 구매 경쟁력 증대와 외부판매 BIZ 확장 및 해외시장 확대 중 입니다. Dongwha Finland는 테고필름 세계3위 수준의 M/S를 가지고 있었으며, 동화기업에 인수되며 동화기업의 테고필름 사업과 합쳐서 세계 2위 수준의 M/S를 기록하고 있습니다. Dongwha Finland는 핀란드 등을 중심으로 한, 유럽시장 내 경쟁력있는 영업기반 및 역량을 갖추고 있습니다. 해당 회사 인수로 인해 기존에는 동화기업이 국내 테고필름 공장에서 생산하여 국내 및 아시아시장에 수출하던 테고필름 제품이 유럽시장에도 본격적으로 진출할 수 있는 교두보를 마련 했습니다. 내부원가절감 및 원재료 구매 경쟁력 증대와 생산제품의 다양화 및 함침 기술의 시너지를 내고 있습니다.2019년 8월에 인수한 동화일렉트로라이트 (구,파낙스이텍)는 리튬이온 2차전지용 전해액, 첨가제등 차세대 고부가가치 전자소재 개발/제조하고 있습니다. 체계적인 생산관리로 안정적인 품질의 제품 생산하고 있으며, 고객사의 주요 배터리 생산 거점 (한, 중, 말레이시아)에 공장 보유하고 있습니다. 고객사 물량 증가에 대응 하기 위해 신규 증설 (헝가리) 하였으며, 25년 2월 미국 현지에 전해액 공장을 준공하였고 시양산 준비를 진행 하고 있습니다.
*건장재사업군(강화마루, 섬유판 강마루, 강마루, 디자인월 등)국내 마루 시장은 동화기업와 한솔홈데코 및 중국산 마루가 경쟁하는 시장의 형태를 보이고 있습니다. 최근 몇년 동안 강마루가 급성장하여 강화마루, 강마루, 합판마루, PCV 바닥재간의 경쟁이 다각화 되고 있습니다. 당사는 강마루 수요증가에 대응하여 '16년 12월 신제품인 섬유판 강마루(나투스진)을 출시하여 판매하고 있으며, 해당제품은 시장에 안정적으로 안착하였습니다. 마루 뿐만 아니라 PVC바닥재(동화자연리움) 시장까지 진출하였고, 천장재, 도어등의 제품 포트폴리오를 다각화 하였습니다. 건장재의 수요는 신축되는 주택 및 상업용 건설시장에 공급되는 신규수요와 이사 및 리모델링에 의해 교체되는 교체수요로 이루어져 있습니다. 따라서 주택건설 시장의 성장은 건장재 신규수요의 변동을 가져오는 것과 동시에 리모델링시장의 성장으로 인해 건장재 수요가 추가적으로 발생될 수 있습니다. 당사는 유통판매와 특판 건설 시장을 접목한 영업망을 구축하여, 직판 및 관급공사, 건설사 수주 확대를 통한 매출확대를 이루고 있습니다.
가. 의안 제목
제1호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
나. 의안의 요지
상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거하여, 회사에 적립된 자본준비금 및이익준비금의총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과한 범위 내에서 주주총회 결의로 이익잉여금으로 전입할 수 있습니다.
※ 상법 제461조의2
| 제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다. |
이에 당사는 자본금의 1.5배를 초과하는 금액 중 자본준비금 1,050억원을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전 입하여 기업가치 제고 강화를 위한 배당가능이익을 사전에 확보하고자 합니다.
| (단위 : 백만원) |
| 자본준비금 및이익준비금 | 감액가능금액 | 감액금액 | 감액 후자본준비금 |
|---|---|---|---|
| 122,539 | 105,626 | 105,000 | 626 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
※ 임시 주주총회이므로 사업보고서 등 제출 및 통지는 해당사항이 없습니다.
※ 해당사항 없습니다.