| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로 474번길36 STX엔진(주) 본사 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
□ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 □
【보고사항】 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 【부의사항】 ① 제1호 의안 : 제15기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보:송종근) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보:김용환) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보:권수일) - 제3-4호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보:김두일) ④ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 외부감사인은 제16기(2019.01.01~2019.12.31)부터 3년간, 기존 KPMG삼정회계법인에서 PWC삼일회계법인으로 변경되었습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송종근 | 1965-12 | 2 | 재선임 |
(현) STX엔진 관리부문장(부사장)
(전) 하나카드 경영전략본부장 |
| 김두일 | 1974-05 | 1 | 재선임 |
(현) STX엔진 기타비상무이사
(현) 유암코 CR본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용환 | 1964-09 | 1 | 재선임 |
(현) STX엔진 사외이사
(현) 서울대 조선해양공학과 교수 |
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| 권수일 | 1959-08 | 1 | 재선임 |
(현) STX엔진 사외이사
(전) 국방연구원 기무실장 |
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