| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 16기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 828,375 | - 매출액 | 610,608 | |
| - 부채총계 | 590,910 | - 영업이익 | 30,041 | ||
| - 자본금 | 69,141 | - 당기순이익 | 20,377 | ||
| - 자본총계 | 237,465 | *주당순이익(원) | 737 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 817,082 | - 매출액 | 577,490 | |
| - 부채총계 | 580,701 | - 영업이익 | 25,111 | ||
| - 자본금 | 69,141 | - 당기순이익 | 15,939 | ||
| - 자본총계 | 236,381 | *주당순이익(원) | 577 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
■ 제1호 의안 : 제16기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표 [결손금처리계산서포함] 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인 ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사2명,기타비상무이사1명) - 제2-1호 : 사외이사 선임의 건 (후보:권수일) ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보:정재형) ☞ 원안대로 승인 - 제2-3호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보:김두일) ☞ 원안대로 승인 ■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보:정징한) ☞ 의결정족수 부족으로 부결 ■ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ■ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -제3호 의안 감사 선임의 건은 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. 다만 상법 제386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 감사 정징한은 새로운 감사 선임시까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. 따라서, 상기3. 선임후 감사수에 포함하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-10 참고서류
2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김두일 | 1974-05 | 1 | 재선임 |
(2001~2009) 삼일회계법인 공인회계사
(현) STX엔진 기타비상무이사 (현) 유암코 CR본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권수일 | 1959-08 | 1 | 재선임 |
(2015~2016) 국방연구원 기무실장
(2016~2017) 기무부대 과장 (현) STX엔진 사외이사 (현) ISMS 인증심사관 |
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| 정재형 | 1965-04 | 1 | 신규선임 |
(2013~2015) WCP(태국로펌) 변호사
(현) KLC(태국) 법률사무소 변호사 |
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