| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로 474번길36 STX엔진(주) 본사 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 □ 【보고사항】 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 【부의사항】 ■ 제1호 의안 : 제17기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) - 제3-1호 : 사내이사 박기문 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 문영배 선임의 건 - 제3-3호 : 사외이사 정재형 선임의 건 - 제3-4호 : 기타비상무이사 김두일 선임의 건 ■ 제4호 의안 : 감사 손문성 선임의 건 ■ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ■ 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기문 | 1961-09 | 1 | 신규선임 | (전) STX중공업 영업본부장 (전) STX중공업 사업총괄전무 |
| 김두일 | 1974-05 | 1 | 재선임 | (현) STX엔진 기타비상무이사 (현) 유암코 CR본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문영배 | 1963-04 | 1 | 신규선임 | (전) NICE평가정보 CB 연구소장 (현) ㈜PBF NEXUS 디지털금융연구소장 |
주택금융공사(사외이사) |
| 정재형 | 1965-04 | 1 | 재선임 | (전) KLC(태국) 법률사무소 변호사 (현) 태남 법률사무소 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손문성 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | (전) (주)정아 마린 신사업부문 본부장 (현) 삼강 에스앤씨(주) 총괄 부사장 |