| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제17기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 809,262 | - 매출액 | 586,695 | |
| - 부채총계 | 542,791 | - 영업이익 | 14,344 | ||
| - 자본금 | 69,141 | - 당기순이익 | 20,647 | ||
| - 자본총계 | 226,471 | *주당순이익(원) | 713 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 799,355 | - 매출액 | 557,770 | |
| - 부채총계 | 538,569 | - 영업이익 | 11,518 | ||
| - 자본금 | 69,141 | - 당기순이익 | 26,048 | ||
| - 자본총계 | 260,786 | *주당순이익(원) | 908 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사2명, 기타비상무이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 제1호 의안 : 제17기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사2명, 기타비상무이사1명) - 제3-1호 : 사내이사 박기문선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 : 사외이사 문영배선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-3호 : 사외이사 정재형선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-4호 : 기타비상무이사 김두일 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ■ 제4호 의안 : 감사 손문성선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ■ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ■ 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기문 | 1961-09 | 1 | 신규선임 | (전) STX중공업 영업본부장 (전) STX중공업 사업총괄전무 |
| 김두일 | 1974-05 | 1 | 재선임 | (현) STX엔진 기타비상무이사 (현) 유암코 CR본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문영배 | 1963-04 | 1 | 신규선임 | (전) 고려대 기술경영전문대학원 겸임교수 (전) 주택금융공사 사외이사 (현) ㈜PBF NEXUS 디지털금융연구소장 |
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| 정재형 | 1965-04 | 1 | 재선임 | (전) KLC(태국) 법률사무소 변호사 (현) 태남 법률사무소 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손문성 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | (전) (주)정아마린 신사업본부장 (전) 삼강에스앤씨 총괄부사장 |