| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제18기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 837,480 | - 매출액 | 493,455 | |
| - 부채총계 | 553,505 | - 영업이익 | 3,644 | ||
| - 자본금 | 69,141 | - 당기순이익 | 1,005 | ||
| - 자본총계 | 283,975 | *주당순이익(원) | 2 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 823,074 | - 매출액 | 458,282 | |
| - 부채총계 | 547,996 | - 영업이익 | 237 | ||
| - 자본금 | 69,141 | - 당기순이익 | -2,030 | ||
| - 자본총계 | 275,078 | *주당순이익(원) | -108 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사2명, 기타비상무이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 【보고사항】 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 【부의사항】 ■ 제1호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) - 제2-1호:사내이사 박기문 선임의 건 - 제2-2호:사외이사 문영배 선임의 건 - 제2-3호:사외이사 정재형 선임의 건 - 제2-4호:기타비상무이사 김두일 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ■ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ■ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기문 | 1961-09 | 1 | 재선임 | (전) STX중공업 영업본부장 (전) STX중공업 사업총괄전무 (현) STX엔진 대표이사 |
| 김두일 | 1974-05 | 1 | 재선임 | (전) 삼일회계법인 공인회계사 (현) 유암코 CR본부장 (현) STX엔진 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문영배 | 1963-04 | 1 | 재선임 | (전) NICE평가정보 CB 연구소장 (현) ㈜PBF NEXUS 디지털금융연구소장 (현) STX엔진 사외이사 |
㈜PBF NEXUS 디지털금융연구소장(대표이사) |
| 정재형 | 1965-04 | 1 | 재선임 | (전) KLC(태국) 법률사무소 변호사 (현) 태남 법률사무소 변호사 (현) STX엔진 사외이사 |
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