| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로 474번길 36 STX엔진(주) 본사 3층 강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 이사 선임의 건 : 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 3) 감사 선임의 건 : 상근감사 1명 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제22기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정사항 반영을위한 정관 변경 (사외이사 명칭 변경 및 독립이사 비율 상향) |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 제3-1호 : 사내이사 이상수 선임의 건 제3-2호 : 기타비상무이사 김두일 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안 : 감사 권석필 선임의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상수 | 1962-09 | 1 | 재선임 | (전) STX엔진 엔진기술연구소장 (전) STX엔진 특수본부 본부장 (현) STX엔진 사장 |
| 김두일 | 1974-05 | 1 | 재선임 | (전) 삼일 회계법인 공인회계사 (현) 연합자산관리㈜ CR그룹장 (현) STX엔진 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권석필 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | (전) 성남시 중원구청장 (전) 경기도 행정심판위원회 위원 (전) 경기도 자원봉사센터장 |