| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 신화인터텍(주) 본사 2층 식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제31기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※ 당사는 상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조 6항에
따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있었으므로 제31기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표를 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 내용을 정기주주총회에서 보고할 예정입니다. (재무제표 승인 이사회 결의일 : 2019년 03월 12일) |
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| ※관련공시 | - | ||