가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 제8조(주권의 발행과 종류)&cr;① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.&cr;② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권,100주권,500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 &cr;8종류로 한다. | 제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의전자등록)&cr;회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자&cr;등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. | 2019년 전자증권법&cr;시행에 따른 변경 |
| 제15조(명의개서대리인)&cr;① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.&cr;② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.&cr;③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 &cr;또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr;④ 제3항의 사무취급에 관한절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에관한 규정에 따른다 | 제15조(명의개서대리인)&cr;① 좌동&cr;② 좌동&cr;③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr;④ 좌동 | |
| 제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)&cr;① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.&cr;② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.&cr;③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다. | (삭제) | |
| (신설) | 제19조2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr;회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. | |
| 부칙&cr;이 정관은 2014년 10월 23일부터 시행한다. | 부칙&cr;이 정관은 2020년 3월 26일부터 시행한다. |
&cr;※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
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| 이상운 | 1952.03.18 | 사내이사 | 특수관계인 | 이사회 |
| 조현상 | 1971.11.26 | 사내이사 | 특수관계인 | 이사회 |
| 이석선 | 1959.03.27 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | |||
| 이상운 | (주)효성 COO&cr;신화인터텍㈜ 사내이사 | '01.02~'11.01&cr;'02.01~&cr;'14.10~'16.03&cr;'17.03~ | (주)효성 전략본부장&cr;現 (주)효성 COO&cr;신화인터텍㈜ 대표이사&cr;現 신화인터텍㈜ 사내이사 | - |
| 조현상 | (주)효성 총괄사장 &cr;신화인터텍㈜ 사내이사 | '11.01 ~ '18.05&cr;'14.03 ~ '18.05&cr;'17.01 ~ '18.05&cr;'17.03~&cr;'18.06 ~ | (주)효성 산업자재PG장&cr;(주)효성 화학PG CMO&cr;(주)효성 전략본부장&cr;現 신화인터텍㈜ 사내이사&cr;現 (주)효성 총괄사장 | - |
| 이석선 | 주)SSM솔루션 대표이사 | '07.01~'10.12&cr;'10.12~'17.03&cr;'17.03~ | 삼성디스플레이(주) 상무&cr;삼성디스플레이(주) 전무&cr;주)SSM솔루션 대표이사 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr;1) 이석선 후보자 (사외이사)
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1. 전문성&cr;본 후보자는 Display 산업의 전문가로 관련 산업의 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 &cr;이사회의 다양성을 제고하고 활발한 의사개진을 통해 사외이사로의 직무를 충실히 수행하여 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함&cr;&cr; 2. 독립성&cr;그룹사 및 다른 계열사의 임원 또는 주요주주와 어떠한 이해관계가 없음. 이러한 독립적인&cr;지위를 바탕으로 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 신뢰성을 제고하고,주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음&cr;&cr; 3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr;본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 &cr;수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 &cr;임하겠음.&cr;&cr; 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr;1) 이상운 후보자 (사내이사)
| 후보자는 (주)효성 그룹의 COO로서 글로벌 비즈니스 성장을 견인한 검증된 경영능력을&cr;바탕으로 다년간 당사의 사내이사로 재직하며 사업에 대한 이해가 높아 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천함. |
&cr;2) 조현상 후보자 (사내이사)
| 후보자는 (주)효성의 총괄사장으로서 글로벌 경영감각을 발휘하여 사업전반의 포트폴리오매니지를 하고 있으며 이러한 능력과 경험을 바탕으로 당사의 지속적인 발전에 큰 역할을할 것으로 기대되어 추천함 |
&cr;3) 이석선 후보자 (사외이사)
| 후보자는 독립성을 저해할 당사와의 거래, 겸직 등으로 인한 특정한 이해관계가 없기에 &cr;객관적이고 책임감있게 사외이사 업무를 수행할 것으로 기대함.&cr;또한 Display 산업의 전문가로 관련 산업의 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 당사의&cr;미래 성장에 필요한 새로운 시각과 가치를 이사회에 제시해 줄 수 있을 것으로 기대함. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음 -