| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 |
충남 천안시 동남구 병천면 매봉로 308
신화인터텍(주) 본사 2층 식당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제32기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고 (1주당 현금배당 50원 포함) 나. 부의사항 ▶제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ▶제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이상운 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 조현상 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 이석선 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※ 당사는 상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조 6항에
따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있었으므로 제32기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표를 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 내용을 정기주주총회에서 보고할 예정입니다. (재무제표 승인 이사회 결의일 : 2020년 03월 06일) |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상운 | 1952-03 | 3년 | 재선임 |
(주)효성 전략본부장
신화인터텍㈜ 대표이사 現 (주)효성 COO 現 신화인터텍㈜ 사내이사 |
| 조현상 | 1971-11 | 3년 | 재선임 |
(주)효성 산업자재PG장
(주)효성 화학PG CMO (주)효성 전략본부장 現 (주)효성 총괄사장 現 신화인터텍㈜ 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석선 | 1959-03 | 3년 | 신규선임 |
삼성전자㈜ 회로개발 총괄 상무보
삼성전자㈜ 개발1그룹 상무 삼성디스플레이㈜ LCD사업부 전무 주)SSM솔루션 대표이사 |
주)SSM솔루션 대표이사 |