| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 177,185 | - 매출액 | 220,533 | |
| - 부채총계 | 84,593 | - 영업이익 | 12,003 | ||
| - 자본금 | 14,568 | - 당기순이익 | 3,110 | ||
| - 자본총계 | 92,591 | *주당순이익(원) | 107 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 184,128 | - 매출액 | 254,429 | |
| - 부채총계 | 87,540 | - 영업이익 | 16,339 | ||
| - 자본금 | 14,568 | - 당기순이익 | 9,473 | ||
| - 자본총계 | 96,588 | *주당순이익(원) | 327 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,450,554,550 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 2명 재선임
- 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제32기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고 (1주당 현금배당 50원 포함) 나. 부의사항 ▶제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ⇒원안대로 가결 ▶제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이상운 선임의 건 ⇒원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 조현상 선임의 건 ⇒원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 이석선 선임의 건 ⇒원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※ 당사는 상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조 6항에
따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있었으므로 제32기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표를 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 내용을 정기주주총회에서 보고하였습니다. (재무제표 승인 이사회 결의일 : 2020년 03월 06일) |
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| ※관련공시 |
2020-03-06 참고서류
2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-06 주주총회소집결의 2020-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상운 | 1952-03 | 3년 | 재선임 |
(주)효성 전략본부장
신화인터텍㈜ 대표이사 現 (주)효성 COO 現 신화인터텍㈜ 사내이사 |
| 조현상 | 1971-11 | 3년 | 재선임 |
(주)효성 산업자재PG장
(주)효성 화학PG CMO (주)효성 전략본부장 現 (주)효성 총괄사장 現 신화인터텍㈜ 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석선 | 1959-03 | 3년 | 신규선임 |
삼성전자㈜ 회로개발 총괄 상무보
삼성전자㈜ 개발1그룹 상무 삼성디스플레이㈜ LCD사업부 전무 주)SSM솔루션 대표이사 |
주)SSM솔루션 대표 |