| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 병천면 매봉로 308, 신화인터텍(주) 본사 2층 식당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 1. 제1호 의안: 제33기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 50원 포함) 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건 가) 제2-1호 의안: 사내이사 김학태 재선임의 건 3. 제3호 의안: 감사 선임의 건 가) 제3-1호 의안: 상근감사 허영형 재선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학태 | 1964-08 | 3 | 재선임 | - 삼성전자 캐나다 법인장(사업경영총괄) - 삼성전자 영상사어부 EBT(해외/국내영업총괄) - 現) 신화인터텍(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허영형 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 상근 | - 효성그룹 종합조정실 이사 - 효성물산(주) 이사 - (주)나신 관리본부장(전무) - 現) 신화인터텍(주) 상근감사 |