| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 167,868 | - 매출액 | 240,937 | |
| - 부채총계 | 72,253 | - 영업이익 | 8,209 | ||
| - 자본금 | 14,568 | - 당기순이익 | 4,509 | ||
| - 자본총계 | 95,615 | *주당순이익(원) | 155 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 176,253 | - 매출액 | 255,336 | |
| - 부채총계 | 77,699 | - 영업이익 | 8,115 | ||
| - 자본금 | 14,568 | - 당기순이익 | 3,335 | ||
| - 자본총계 | 98,554 | *주당순이익(원) | 115 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,450,554,550 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 재선임 - 상근감사 1명 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 1. 제1호 의안: 제33기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 50원 포함) ▶원안대로 승인 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건 가) 제2-1호 의안: 사내이사 김학태 재선임의 건 ▶원안대로 승인 3. 제3호 의안: 감사 선임의 건 가) 제3-1호 의안: 상근감사 허영형 재선임의 건 ▶원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-22 사업보고서(일반법인) |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학태 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 삼성전자 캐나다 법인장 (사업경영 총괄) 삼성전자 영상사업부 EBT (해외/국내 영업총괄) 現) 신화인터텍㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허영형 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 효성그룹 종합조정실 이사 효성물산(주) 이사 ㈜나산 관리본부장 (전무) 現 신화인터텍㈜ 상근감사 |