| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 병천면 매봉로 308, 신화인터텍(주) 본사 2층 식당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 1. 제1호 의안: 제34기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 접착 테이프제조 판매업 2. 인쇄 라벨업 3. 문구용 테이프 제조업 4. 무역업 5. 전자기기 및 부품 제조 판매업 6. 부동산 임대업 7. 광학필름 및 관련제품의 제조 가공 판매 8. PTC 및 관련제품의 제조 가공 판매 9. 광학필름 관련장비 제조 판매 10. 기타 위에 부대되는 사업 |
1. 광학필름 제조 및 판매업 2. 모바일, IT용 테이프 제조 및 판매업 3. OLED 소재 제조 및 판매업 4. 메타버스향 광학모듈 제조 및 판매업 5. 자동차향 소재/광학모듈 제조 및 판매업 6. 부동산 임대업 7. 전 각호에 관련되는 수출입업 8. 기타 위에 부대되는 사업 일체 9. (삭제) 10. (삭제) |
신규사업목적 추가 및 조문정비 |
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| 사업목적 삭제 | 9. 광학필름 관련장비 제조 판매 10. 기타 위에 부대되는 사업 |
조문정비 | |