| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| &cr;&cr;&cr; | |
| 2022년 03월 07일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 신화인터텍(주)&cr;주소: 충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308&cr;전화번호: 041-590-3300&cr; |
| 작 성 자: | 성 명: 신동호&cr;부서 및 직위: 경영지원팀 주임&cr;전화번호: 041-590-3333 |
| &cr; | |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무&cr; 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명&cr;(회사명) | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명&cr;(회사명) | 주식의&cr;종류 | 소유&cr;주식수 | 회사와의&cr;관계 | 권유자와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명&cr;(회사명) | 구분 | 주식의&cr;종류 | 주식&cr;소유수 | 회사와의&cr;관계 | 권유자와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
&cr;&cr;
| 주주총회&cr;소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함) |
&cr;- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
제1호 의안: 제34기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건&cr;&cr;가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
- 주주총회 소집공고(2022.03.07.) III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
&cr;※ 아래의 연결재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결, 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;
- 연결 재무상태표
| <연 결 재 무 상 태 표> |
| 제34기 2021년 12월 31일 현재 |
| 제33기 2020년 12월 31일 현재 |
| 신화인터텍주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) |
| 과 목 | 제34기 | 제33기 |
|---|---|---|
|
유동자산 |
68,277,125,725 |
66,671,857,991 |
|
비유동자산 |
107,018,647,017 |
109,581,349,796 |
|
자산총계 |
175,295,772,742 |
176,253,207,787 |
|
유동부채 |
64,826,384,529 |
73,158,872,725 |
|
비유동부채 |
10,053,404,994 |
4,540,621,941 |
|
부채총계 |
74,879,789,523 |
77,699,494,666 |
|
자본금 |
14,567,545,500 |
14,567,545,500 |
|
기타불입자본 |
68,836,834,392 |
68,836,834,392 |
|
기타자본구성요소 |
1,616,485,851 |
144,479,777 |
|
이익잉여금(결손금) |
15,395,117,476 |
15,004,853,452 |
|
자본총계 |
100,415,983,219 |
98,553,713,121 |
|
자본과부채총계 |
175,295,772,742 |
176,253,207,787 |
&cr;
- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)
| <연 결 포 괄 손 익 계 산 서> |
| 제34기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 제33기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 신화인터텍주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) |
| 과 목 | 제34기 | 제33기 |
|---|---|---|
|
매출액 |
246,412,910,103 |
255,336,300,271 |
|
매출원가 |
(227,780,838,218) |
(229,783,487,001) |
|
매출총이익 |
18,632,071,885 |
25,552,813,270 |
|
판매비와관리비 |
(16,599,685,037) |
(17,438,108,027) |
|
영업이익(손실) |
2,032,386,848 |
8,114,705,243 |
|
법인세비용차감전순이익(손실) |
1,713,264,748 |
3,773,849,756 |
|
법인세비용 |
(590,714,568) |
(438,983,783) |
|
당기순이익(손실) |
1,122,550,180 |
3,334,865,973 |
|
기타포괄손익 |
2,190,274,468 |
81,858,839 |
|
총포괄손익 |
3,312,824,648 |
3,416,724,812 |
&cr;&cr;- 재무상태표
| <재 무 상 태 표> |
| 제34기 2021년 12월 31일 현재 |
| 제33기 2020년 12월 31일 현재 |
| (단위: 원) |
| 과 목 | 제34기 | 제33기 |
|---|---|---|
|
유동자산 |
52,975,023,529 |
54,654,395,988 |
|
비유동자산 |
111,402,122,891 |
113,213,297,521 |
|
자산총계 |
164,377,146,420 |
167,867,693,509 |
|
유동부채 |
58,814,479,189 |
68,114,678,985 |
|
비유동부채 |
9,820,542,436 |
4,137,921,255 |
|
부채총계 |
68,635,021,625 |
72,252,600,240 |
|
자본금 |
14,567,545,500 |
14,567,545,500 |
|
기타불입자본 |
68,140,457,744 |
68,140,457,744 |
|
이익잉여금(결손금) |
13,034,121,551 |
12,907,090,025 |
|
자본총계 |
95,742,124,795 |
95,615,093,269 |
|
자본과부채총계 |
164,377,146,420 |
167,867,693,509 |
&cr;
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| <포 괄 손 익 계 산 서> |
| 제34기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 제33기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 |
| (단위: 원) |
| 과 목 | 제34기 | 제33기 |
|---|---|---|
|
매출액 |
217,835,962,799 |
240,937,415,106 |
|
매출원가 |
(202,500,639,208) |
(216,982,316,208) |
|
매출총이익 |
15,335,323,591 |
23,955,098,898 |
|
판매비와관리비 |
(14,241,166,853) |
(15,745,902,616) |
|
영업이익(손실) |
1,094,156,738 |
8,209,196,282 |
|
법인세비용차감전순이익(손실) |
972,700,411 |
4,548,289,207 |
|
법인세비용 |
(113,382,729) |
(39,428,930) |
|
당기순이익(손실) |
859,317,682 |
4,508,860,277 |
|
기타포괄손익 |
718,268,394 |
(34,478,763) |
|
총포괄손익 |
1,577,586,076 |
4,474,381,514 |
&cr;
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
| <이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)> |
| 제34기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 제33기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 |
| (단위: 원) |
| 과 목 | 제34기 | 제33기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | 12,075,971,648 | 5,859,983,380 | ||
| 전기이월이익잉여금(미처리결손금) | 4,264,373,375 | 1,385,601,866 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | (97,949,659) | |||
| 재평가잉여금 | 6,234,012,197 | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 718,268,394 | 63,470,896 | ||
| 당기순이익(손실) | 859,317,682 | 4,508,860,277 | ||
| Ⅱ.임의적립금 등의 이입액 | - | - | ||
| Ⅲ.이익잉여금처분액 | - | 1,595,610,005 | ||
| 이익준비금 | 145,055,455 | |||
| 배당금(당기 0원/전기 50원) | 1,450,554,550 | |||
| Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금 | 12,075,971,648 | 4,264,373,375 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서 참조&cr;
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의&cr;목적 |
|---|---|---|
|
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 1. 접착 테이프제조 판매업 2. 인쇄 라벨업 3. 문구용 테이프 제조업 4. 무역업 5. 전자기기 및 부품 제조 판매업 6. 부동산 임대업 7. 광학필름 및 관련제품의 제조 가공 판매 8. PTC 및 관련제품의 제조 가공 판매 9. 광학필름 관련장비 제조 판매 10. 기타 위에 부대되는 사업 |
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 1. 광학필름 제조 및 판매업 2. 모바일, IT용 테이프 제조 및 판매업 3. OLED 소재 제조 및 판매업 4. 메타버스향 광학모듈 제조 및 판매업 5. 자동차향 소재/광학모듈 제조 및 판매업&cr;6. 부동산 임대업 7. 전 각호에 관련되는 수출입업&cr;8. 기타 위에 부대되는 사업 일체 9. (삭제) 10. (삭제) |
신규사업&cr;목적추가&cr;및&cr;조문정비 |
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부 칙 이 정관은 2020년 03월 26일부터 시행한다. |
부 칙 이 정관은 2022년 03월 29일부터 시행한다. |
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※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음