의결권대리행사권유참고서류 6.0 신화인터텍 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025 년 03 월 05 일
권 유 자:	성 명: 신화인터텍(주)주 소: 충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308전화번호: 041-590-3300
작 성 자:	성 명: 김교동부서 및 직위: 전략기획팀 부장전화번호: 041-590-3270

<의결권 대리행사 권유 요약>

신화인터텍(주)본인2025년 03월 05일2025년 03월 26일2025년 03월 10일미위탁원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

신화인터텍(주)보통주124,0000.43본인자사주(의결권이 제한된 주식)

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

효성화학(주)최대주주보통주5,827,10020.00최대주주-조현준특수관계인보통주7,5000.03특수관계인-조현상특수관계인보통주7,5000.03특수관계인-안철흥대표이사보통주40,0620.14대표이사-5,882,16220.20-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김교동보통주0직원직원-배다은보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 03월 05일2025년 03월 10일2025년 03월 25일2025년 03월 26일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

신화인터텍(주)의 제37기 정기주주총회 (2025년 03월 26일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제37기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2025.03.16 ~ 2025.03.25한국예탁결제원(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

신화인터텍(주)http://www.shinwha.com홈페이지 상단 투자정보→자료게시판

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 요청하여 의사표시가 확보된 경우에 한해서만 전자우편을 통한 위임장 용지교부를 진행할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소: 충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 신화인터텍(주) 전략기획팀 우편번호: 31257- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2025년 03월 10일 ~ 03월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 03 월 26 일 오전 10 시충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 신화인터텍(주) 본사 2층

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2025.03.16. ~ 2025.03.25.한국예탁결제원(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별의결권 행사- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2025년 03월 16일 ~ 2025년 03월 25일- 첫날(03월 16일) 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며마지막날(03월 25일) 오후 5시까지 24시간 접속이 가능합니다.다. 시스템에 공인인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는전자위임장을 수여하실 수 있습니다.- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.2. 주주총회 집중일 개최 사유- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제37기(2024. 01. 01.~2024.12. 31. ) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 제37기 정기주주총회 소집공고(2025.03.05.) III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결, 별도 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결, 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제37기 2024년 12월 31일 현재

제36기 2023년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목	제37기	제36기
유동자산	84,878,244,065	67,123,338,504
비유동자산	104,353,593,159	114,641,371,010
자산총계	189,231,837,224	181,764,709,514
유동부채	94,317,898,477	77,659,397,359
비유동부채	623,604,403	12,607,866,972
부채총계	94,941,502,880	90,267,264,331
자본금	14,567,545,500	14,567,545,500
기타불입자본	68,836,834,392	68,836,834,392
기타자본구성요소	19,642,686,189	17,994,686,127
이익잉여금(결손금)	(8,756,731,737)	(9,901,620,836)
자본총계	94,290,334,344	91,497,445,183
자본과부채총계	189,231,837,224	181,764,709,514

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제37기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제36기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	제37기	제36기
매출액	247,444,120,137	177,452,861,811
매출원가	226,229,112,764	174,746,463,907
매출총이익	21,215,007,373	2,706,397,904
판매비와관리비	15,406,481,980	18,249,618,558
영업이익(손실)	5,808,525,393	(15,543,220,654)
법인세비용차감전순이익(손실)	1,391,695,111	(20,366,517,496)
법인세비용(수익)	547,074,228	(4,155,798,155)
당기순이익(손실)	844,620,883	(16,210,719,341)
기타포괄손익	1,948,268,278	15,337,243,181
총포괄손익	2,792,889,161	(873,476,160)

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제37기 2024년 12월 31일 현재

제36기 2023년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목	제37기	제36기
유동자산	70,161,115,097	56,218,810,429
비유동자산	111,170,469,109	120,829,040,970
자산총계	181,331,584,206	177,047,851,399
유동부채	89,353,918,755	75,908,729,068
비유동부채	569,420,595	12,607,866,972
부채총계	89,923,339,350	88,516,596,040
자본금	14,567,545,500	14,567,545,500
기타불입자본	68,140,457,744	68,140,457,744
기타자본구성요소	16,492,346,271	16,492,346,271
이익잉여금(결손금)	(7,792,104,659)	(10,669,094,156)
자본총계	91,408,244,856	88,531,255,359
자본과부채총계	181,331,584,206	177,047,851,399

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제37기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제36기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	제37기	제36기
매출액	230,665,533,810	167,878,280,668
매출원가	210,561,854,294	165,082,399,030
매출총이익	20,103,679,516	2,795,881,638
판매비와관리비	13,600,731,861	16,414,320,688
영업이익(손실)	6,502,947,655	(13,618,439,050)
법인세비용차감전순이익(손실)	3,245,672,551	(19,156,626,258)
법인세비용(수익)	668,951,270	(3,628,589,688)
당기순이익(손실)	2,576,721,281	(15,528,036,570)
기타포괄손익	300,268,216	15,288,871,285
총포괄손익	2,876,989,497	(239,165,285)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제37기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제36기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	제37기		제36기
Ⅰ.미처분이익잉여금		(8,750,254,562)		(11,627,244,059)
전기이월이익잉여금(미처리결손금)	(11,627,244,059)		5,104,267,497
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
재평가잉여금
확정급여제도의 재측정요소	300,268,216		(1,203,474,986)
당기순이익(손실)	2,576,721,281		(15,528,036,570)
Ⅱ.임의적립금 등의 이입액
Ⅲ.이익잉여금처분액
이익준비금
배당금(당기 0원/전기 0원)
Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금		(8,750,254,562)		(11,627,244,059)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항상기 이익잉여금처분계산서 참조