제1호 의안: 제38기(2025.01.01~2025.12.31.)재무제표 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
- 제38기 정기주주총회 소집공고(2026.03.06.) III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 아래의 연결, 별도 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결, 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 연결 재무상태표
<연 결 재 무 상 태 표>
| 제 38 기 2025. 12. 31 현재 |
| 제 37 기 2024. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제38기 | 제37기 |
|---|---|---|
| 유동자산 | 71,684,049,110 | 84,878,244,065 |
| 비유동자산 | 97,063,660,456 | 104,353,593,159 |
| 자산총계 | 168,747,709,566 | 189,231,837,224 |
| 유동부채 | 70,446,454,197 | 94,317,898,477 |
| 비유동부채 | 650,148,793 | 623,604,403 |
| 부채총계 | 71,096,602,990 | 94,941,502,880 |
| 자본금 | 14,567,545,500 | 14,567,545,500 |
| 기타불입자본 | 68,836,834,392 | 68,836,834,392 |
| 기타자본구성요소 | 19,791,114,135 | 19,642,686,189 |
| 이익잉여금(결손금) | (5,544,387,451) | (8,756,731,737) |
| 자본총계 | 97,651,106,576 | 94,290,334,344 |
| 자본과부채총계 | 168,747,709,566 | 189,231,837,224 |
- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)
<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 38 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지) |
| 제 37 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제38기 | 제37기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 229,135,522,771 | 247,444,120,137 |
| 매출원가 | 202,973,271,273 | 226,229,112,764 |
| 매출총이익 | 26,162,251,498 | 21,215,007,373 |
| 판매비와관리비 | 17,066,333,292 | 15,406,481,980 |
| 영업이익(손실) | 9,095,918,206 | 5,808,525,393 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 4,098,355,763 | 1,391,695,111 |
| 법인세비용(수익) | 738,811,037 | 547,074,228 |
| 당기순이익(손실) | 3,359,544,726 | 844,620,883 |
| 기타포괄손익 | 1,227,506 | 1,948,268,278 |
| 총포괄손익 | 3,360,772,232 | 2,792,889,161 |
- 재무상태표
<재 무 상 태 표>
| 제 38 기 2025. 12. 31 현재 |
| 제 37 기 2024. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38 기 | 제 37 기 |
|---|---|---|
| 유동자산 | 58,095,361,306 | 70,161,115,097 |
| 비유동자산 | 101,182,010,179 | 111,170,469,109 |
| 자산총계 | 159,277,371,485 | 181,331,584,206 |
| 유동부채 | 66,891,205,290 | 89,353,918,755 |
| 비유동부채 | 650,148,793 | 569,420,595 |
| 부채총계 | 67,541,354,083 | 89,923,339,350 |
| 자본금 | 14,567,545,500 | 14,567,545,500 |
| 기타불입자본 | 68,140,457,744 | 68,140,457,744 |
| 기타자본구성요소 | 16,492,346,271 | 16,492,346,271 |
| 이익잉여금(결손금) | (7,464,332,113) | (7,792,104,659) |
| 자본총계 | 91,736,017,402 | 91,408,244,856 |
| 자본과부채총계 | 159,277,371,485 | 181,331,584,206 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)<포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 38 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지) |
| 제 37 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38 기 | 제 37 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 206,806,079,674 | 230,665,533,810 |
| 매출원가 | 182,086,986,919 | 210,561,854,294 |
| 매출총이익 | 24,719,092,755 | 20,103,679,516 |
| 판매비와관리비 | 14,970,958,903 | 13,600,731,861 |
| 영업이익(손실) | 9,748,133,852 | 6,502,947,655 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 726,175,885 | 3,245,672,551 |
| 법인세비용(수익) | 251,202,899 | 668,951,270 |
| 당기순이익(손실) | 474,972,986 | 2,576,721,281 |
| 기타포괄손익 | (147,200,440) | 300,268,216 |
| 총포괄손익 | 327,772,546 | 2,876,989,497 |
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>
| 제 38 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지) |
| 제 37 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38 기 | 제 37 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | (8,422,482,016) | (8,750,254,562) | ||
| 전기이월이익잉여금(미처리결손금) | (8,750,254,562) | (11,627,244,059) | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | ||||
| 재평가잉여금 | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (147,200,440) | 300,268,216 | ||
| 당기순이익(손실) | 474,972,986 | 2,576,721,281 | ||
| Ⅱ.임의적립금 등의 이입액 | ||||
| Ⅲ.이익잉여금처분액 | ||||
| 이익준비금 | ||||
| 배당금(당기 0원/전기 0원) | ||||
| Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금 | (8,422,482,016) | (8,750,254,562) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제26조(소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. |
제26조(소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다. |
상법개정에 따른 주주총회참석방법 구체화 |
|
제32조(의결권의 대리행사)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. |
제32조(의결권의 대리행사)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다. |
상법개정에 따른대리권 증명 방법 확대 |
|
제35조(이사의 수)
회사의 이사는 3명이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. |
제35조(이사의 수)
회사의 이사는 3명이상 10명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러지 아니하다. |
상법개정에 따른 명칭변경및 비율 상향 반영(사외이사 → 독립이사) |
|
제39조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야한다.
③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
제39조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총 주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
이사의 충실의무 확대 |
|
제40조의2(이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러지 아니하다. |
제40조의2(이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러지 아니하다. |
상법개정에 따른 명칭변경(사외이사 → 독립이사) |
|
부칙 이 정관은 2023년 03월 30일부터 시행한다. |
부칙
제1조(시행일) 이 정관은 2026년 03월 26일부터 시행한다.
제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제26조, 제32조의 개정규정은 2027년 1월1일부터 시행한다.
제3조(독립이사에 관한 적용례)
① 제35조, 제 40조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. |
시행시기에 따른 부칙사항 반영 |
※ 가타 참고사항 - 해당사항 없음
제3호 의안: 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(안철흥)- 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(이천석)- 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(정현준)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안철흥 | 1966.07.11 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 이천석 | 1964.06.10 | 해당없음 | 해당없음 | 임원 | 이사회 |
| 정현준 | 1964.06.20. | 해당 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 안철흥 | 現) 신화인터텍(주)대표이사 | 1994 - 2002 | SKC(주) 선임연구원 | 해당없음 |
| 2004 - 2011 | 신화인터텍(주) R&D센터장 | |||
| 2008 - 2009 | 인하대학교 화학공학과 겸임교수 | |||
| 2011 - 2015 | D&C Technology 대표 | |||
| 2015 - 2023 | 신화인터텍(주) 광학사업부장(부사장) | |||
| 2023 - 현재 | 신화인터텍(주) 대표이사 | |||
| 이천석 | 효성화학(주) 대표이사 | 1989-1992 | KAIST 유기화학 박사 | 해당없음 |
| 1992-1999 | 삼성종합화학 연구소 | |||
| 2000-2014 | 삼성SDI 전자재료 연구소장 및전자재료사업부 마케팅/영업총괄 | |||
| 2025-2025.10 | 효성화학(주) Optical Film PU장 겸 필름 PU장 | |||
| 2025.11 - 현재 | 효성화학(주) 대표이사 | |||
| 정현준 | (주)솔루엠고문 | 1989 - 1996 | 삼성전자 영상사업부 연구원 | 해당없음 |
| 1997 - 2002 | 삼성전자 VD사업부 기구 G 책임연구원 | |||
| 2003 - 2008 | 삼성전자 VD사업부 Mecha G 수석 연구원 | |||
| 2008 - 2010 | 삼성전자 VD사업부 Mecha G lab 장 | |||
| 2010 - 2014 | 삼성전자 VD사업부 Mecha G 그룹장 (상무) | |||
| 2015 - 2016 | 삼성전자 VD사업부 헝가리/슬로바키아 통합 법인장 (상무) | |||
| 2017 - 2020 | 삼성전자 VD사업부 Mecha G 그룹장 (전무) | |||
| 2020 - 2021 | 삼성전자 VD사업부 Mecha G 그룹장 (부사장) | |||
| 2021 - 2022 | 삼성전자 VD사업부 Micro- LED 팀장 (부사장) | |||
| 2023 - 2024 | 삼성전자 가전사업부 Global 제조 팀장 (부사장) | |||
| 2025 - 현재2026 - 현재 | (주)솔루엠 고문(주)HANAJK COMPANY 대표 겸직 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 안철흥 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 이천석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 정현준 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
- 사외이사 후보자 정현준 1. 전문성 본 후보자는 TV산업분야에서 제품개발, 제조기술 및 조직 운영을 수행하며 축적한 전문성과 실무경험을 바탕으로, 회사의 중장기 사업전략과 기술 경쟁력 강화에 대해 의견을 제시하고자 합니다. 2. 독립성 본 후보자는 회사 및 주요주주와 이해관계가 없는 독립적인 위치에서 객관적이고 합리적인 판단을 통해 주주 전체의 이익과 회사의 지속가능한 성장에 기여할 계획입니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원으로서 주요 경영현안 및 부의 안건에 대한 충분한 검토를 바탕으로 독립적인 의견을 제시하고, 경영진에 대한 조언과 견제 기능을 수행함으로써 투명하고 책임감 있는 의사결정 체계 확립에 기여하고자 합니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 본 후보자는 사외이사로서 요구되는 선관주의와 충실의무 등 관련 법령과 정관에서 정한책임과 의무를 충분히 인지하고 있으며, 윤리경영 및 준법경영 원칙을 준수하여 회사와주주의 이익 보호를 위해 성실히 직무를 수행할 예정입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 사내이사 후보자 안철흥 본 후보자는 현재 당사의 대표이사로 재직중이며, 회사의 경영 전반을 총괄하며 사업 운영 및 의사결정을 수행해왔습니다. 회사가 영위하는 광학필름 사업 및 관련 산업에 대한 높은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 안정적인 경영활동을 이어오고 있으며, 재임 기간 동안 축적된 경영 노하우와 사업 이해를 통해 회사의 지속적인 운영 및 발전에 기여하고 있습니다. 향후에도 책임경영을 기반으로 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고에기여할 것으로 기대됩니다. - 사내이사 후보자 이천석 본 후보자는 당사의 최대주주인 효성화학에서 Optical Film PU장 겸 필름 PU장 및 대표이사로 재직하며 광학필름 사업의 사업 운영 전반에 대한 풍부한 경험과 전문성을 축적하였습니다. 이러한 산업 이해와 경영 경험을 바탕으로 당사의 사업 경쟁력 강화 및 안정적인 의사결정에 기여할 것으로 기대됩니다. - 사외이사 후보자 정현준 본 후보자는 삼성전자 VD사업부에서 다년간 제품개발 및 기술개발 업무를 수행하며 TV 산업 전반에 대한 깊은 이해와 풍부한 실무 경험을 축적한 전문가입니다. 후보자의 전문성은 당사의 중장기 사업 전략 및 기술 경쟁력 강화와 관련하여 전략적 의사결정에 실질적인 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다. 또한 관련 법령에서 정한 자격요건을 충족하고 있어 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 기대됩니 |
제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 : 상근감사 진영욱 선임의 건
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 진영욱 | 1951.11.13. | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 진영욱 | 신화인터텍(주)상근감사 | 1974 | 서울대학교 경제학과 졸업 | - |
| 1974 | 제16회 행정고시 합격 | |||
| 1975 - 1987 | 재무부 국제금융국 행정사무관 | |||
| 1987 - 1989 | 국제통화기금(IMF) Economist | |||
| 1989 - 1991 | 재무부 국제금융과장 | |||
| 1991 - 1994 | 재무부 은행과장 | |||
| 1994 - 1996 | 재무부 장관비서관, 증권발행과장, 자금시장과장 | |||
| 1996 - 1996 | 재정경제원 교육문화예산담당관 | |||
| 1996 - 1997 | 재정경제원 국제금융담당관 | |||
| 1997 - 1998 | 재정경제원 금융정책과장 | |||
| 1998 - 1999 | 재정경제부 본부국장 | |||
| 1999 - 2002 | 한화증권 대표이사 겸 한화경제연구원장 | |||
| 2002 - 2006 | 한화손해보험 대표이사사장 | |||
| 2006 - 2008 | 한화손해보험 부회장 | |||
| 2008 - 2011 | 한국투자공사(KIC) 사장 | |||
| 2011 - 2013 | 한국정책금융공사 사장 | |||
| 2023 - 현재 | 신화인터텍(주) 상근감사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 진영욱 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 상근감사 후보자 진영욱 본 후보자는 재정경제부 본부국장, 한국정책금융공사 사장을 역임한 바 있으며, 재임 기간동안 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 감사로서의 역할을 충실히 수행해왔습니다. 기업경영 전반에 대한 높은 이해를 바탕으로 회사의 경영 투명성 제고와 내부통제 강화를 위해 기여해 왔다고 판단되어, 향후에도 안정적인 감사 기능 수행이 기대됨에 따라 상근감사 후보자로 추천합니다. |