| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 신화인터텍(주) 본사2층 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 내부회계관리제도 운영실태평가보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제38기(2025.01.01.~2025.12.31.)재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 안철흥 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사내이사 이천석 선임의 건 | - |
| 3-3 | 사외이사 정현준 선임의 건 | - |
| 4 | 상근감사 진영욱 선임의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안철흥 | 1966-07 | 3년 | 재선임 | 前) 신화인터텍(주) 광학사업부장(부사장) 現) 신화인터텍(주) 대표이사 |
| 이천석 | 1964-06 | 3년 | 신규선임 | 前) 효성화학(주) Optical Film PU장 겸 필름 PU장 現) 효성화학(주)대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정현준 | 1964-06 | 3년 | 신규선임 | 前 삼성전자 가전사업부 Global 제조 팀장(부사장) 現) (주)솔루엠 고문 겸 (주) HANAJK COMPANY 대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진영욱 | 1951-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前) 한국정책금융공사 사장 現) 신화인터텍(주) 상근감사 |