| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
앤유엔터테인먼트(주) 본사 대회의실
[서울시 강남구 학동로 82길 7 4F (삼성동, HYUN빌딩) |
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| 3. 의안 주요내용 |
<보고 사항>
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제10기(2019년 1월 1일∼2019년 12월 31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호 변경) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 대표이사겸 사내이사 선임의 건 (후보:이재원) 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보:이동욱) 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보:안철현) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (부여대상자 : 총3명, 부여주식수: 총210,000주) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5억원, 전년과 동일) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 3천만원, 전년과 동일) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재원 | 1973-12 | 3년 | 재선임 |
iHQ(구.사이더스HQ) CFO
앤유엔터테인먼트 주식회사 대표이사 |
| 이동욱 | 1979-02 | 3년 | 신규선임 | 킹콩 바이 스타쉽 이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안철현 | 1969-04 | 3년 | 신규선임 | 법무법인 로투스 대표변호사 | 법무법인 로투스 대표변호사 |