04_제3자배정증자의경우
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
822
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
0
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
정관 제10조 2항 4호
| 9. 납입일 |
2020.04.27
| 10. 신주의 배당기산일 |
2020.01.01
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2020.05.07
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
아니오
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
아니오
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2020.03.27
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
1
| 불참 (명) |
0
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
면제(코넥스 상장기업으로 미해당)
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 제3자배정증자 개요&cr;&cr;당사는 경영상 목적 달성을 위한 자금조달을 위해 당사의 신주로 발행 및 배정할 것을 결의하였습니다.&cr;&cr;나. 자금조달의 사용 목적&cr;&cr;본 유상증자를 통하여 조달된 자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다. &cr;
다. 발행가액 산정근거&cr;&cr;1) "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여, 청약일(이사회 결의일인 2020년 3월 27일을 청약일로 함) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율(0%)을 적용하여 산정하였습니다.&cr;&cr;2) 발행가액 산정내역&cr; (단위: 원, 주)
| 년/월/일 |
종가 |
거래량(주) |
거래대금 |
비고 |
| 2020/03/20 |
915 |
5,024 |
4,281,860 |
- |
| 2020/03/23 |
900 |
4,263 |
3,334,690 |
- |
| 2020/03/24 |
970 |
126 |
119,910 |
- |
| 합계 |
|
9,413 |
7,736,460 |
- |
| 가중산술평균주가 |
|
|
822 |
- |
| 할인율 |
|
|
0% |
- |
| 발행단가 |
|
&cr; |
822 |
호가미만절상 |
* 주가 자료 : 한국거래소(konex.krx.co.kr)&cr;
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제 10 조 (신주인수권)&cr;② 제1항의 본문 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr;4. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달 및 재무구조 개선
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
패스토랄 인베스트먼트 리미티드
-
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
2019년 11월1일 제3자배정 유상증자(75,230주)
729,927
-
&cr;
※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입
11306#*제3자배정변경되는경우.dsl