| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 9,575 | - 매출액 | 1,471 | |
| - 부채총계 | 13,095 | - 영업이익 | -1,938 | ||
| - 자본금 | 1,291 | - 당기순이익 | -5,848 | ||
| - 자본총계 | -3,519 | *주당순이익(원) | -1,304 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 9,733 | - 매출액 | 1,827 | |
| - 부채총계 | 13,343 | - 영업이익 | -2,083 | ||
| - 자본금 | 1,291 | - 당기순이익 | -5,950 | ||
| - 자본총계 | -3,610 | *주당순이익(원) | -1,327 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
(보고 사항)
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 (부의 안건) 제1호 의안 : 제10기(2019년 1월 1일∼2019년 12월 31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상호변경 및 사업목적 추가 등) -> 사업목적 추가로 수정가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 대표이사겸 사내이사 선임의 건(후보:이재원) -> 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보:이동욱) -> 원안대로 가결 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보:안철현) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (부여대상자 : 총3명, 부여주식수: 총210,000주) -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5억원, 전년과 동일) -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 3천만원, 전년과 동일) -> 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건의 주요 내용
가. 부여대상자 : 임직원 3인 나. 금번부여주식의 종료 및 수량 : 보통주 210,000주 다. 행사기간 : 부여일로부터 2년 경과 후 5년 이내(부여일로부터 2년 이상 재직하여야 함) 라. 행사가격 : 913원 |
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| ※관련공시 |
2020-03-27 감사보고서 제출
2020-03-20 기타 주요경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-13 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재원 | 1973-12 | 3년 | 재선임 |
iHQ(구.사이더스HQ) CFO
아이에이치큐(주) 전략기획이사 IMM네트웍스(주) 이사 現)앤유엔터테인먼트(주) 대표이사 |
| 이동욱 | 1979-02 | 3년 | 신규선임 |
前) 킹콩 바이 스타쉽 이사
現)앤유엔터테인먼트(주) 엔터테인먼트 부문 총괄 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안철현 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 |
제41회 사법시험 합격
송파경찰서 경찰발전위원회 강남구청 인사위원회 위원 법무법인 로투스 대표번호사 |
법무법인 로투스 대표변호사 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
1.부동산 시행업
1.운동시설관리 및 운영업 |
사업 다각화 대비를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |