| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 학동로 82길 7, 4층 뿌리깊은나무들 주식회사 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고 사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의 안건> 제1호 의안: 제11기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 변경 등) 제3호 의안: 이사(사외이사 포함) 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 홍강식 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 이순철 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 조원득 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 안철현 선임의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 (홍강식 외 2인, 총160,000주) 제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(5억원) 제7호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(3천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍강식 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 대정화금 기획실장 / 이사 스타일 그램 & 티앤제이 CFO 레인메이커파트너스 이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이순철 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 MBC Sports+ 해설위원 기아타이거즈 코치 SBS Sports 해설위원 |
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| 조원득 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 체육학 박사 한국프로골프협회(KPGA)프로 명지대학교 체육학과 교수 JTBC 골프 해설위원 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안철현 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 경희대 법학과 졸업 법무법인 로투스 대표변호사 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 스포츠 콘텐츠 제작업 및 유통 배급업 1. 스포츠 구단, 협회, 단체 마케팅 및 홍보 대행업 1. 스포츠 이벤트 기획, 연출 및 용역업 1. AI기반의 스포츠 데이터 솔루션 기술 개발 및 공급업 1. 소프트웨어 진흥시설 및 진흥단지 개발 및 운영 |
신규사업 진출에 따른 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |