| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,611 | - 매출액 | 776 | |
| - 부채총계 | 15,888 | - 영업이익 | -2,371 | ||
| - 자본금 | 3,078 | - 당기순이익 | -5,586 | ||
| - 자본총계 | -7,277 | *주당순이익(원) | -963 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 8,387 | - 매출액 | 776 | |
| - 부채총계 | 16,002 | - 영업이익 | -2,713 | ||
| - 자본금 | 3,078 | - 당기순이익 | -5,928 | ||
| - 자본총계 | -7,615 | *주당순이익(원) | -998 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | <보고 사항> 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 <부의 안건> 제1호 의안: 제12기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 변경) → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사(사외이사 포함) 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 육현수 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사외이사 김상일 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(육현수 외 6명, 총 80,000주) → 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(5억원) → 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(3천만원) → 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집 결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 육현수 | 1975-08 | 3년 | 신규선임 | 2011년~2018년 6엔터테인먼트 대표 2019년~2021년 열음엔터테인먼트 대표 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상일 | 1949-12 | 3년 | 신규선임 | 1992년~2006년 월트디즈니코리아 사장 2012년~현재 (주)태평소금 대표이사 |
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| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 화상신호 처리시스템 연구, 개발, 판매 및 유지보수업 1. 사물인터넷제품 플랫폼의 개발, 판매, 유지보수 및 관련 컨설팅업 1. 온라인 모바일 게임소프트웨어 개발 및 공급업 1. 가상세계 및 가상현실업 1. 가상세계 및 가상현실 기반 상품 유통 및 판매업 1. 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업 1. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업 1. 체감형 학습콘텐츠 자체 개발 및 제작업 1. 지식재산 창출 지원업 1. 인공지능 활용한 디지털콘텐츠 제작업 1. 엔에프티(nft)의 제작, 인증,중개 및 판매사업 1. 블록체인 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업 1. 블록체인 데이터생성 및 네트워크 관리 1. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션구축 및 클라우드 기반서비스 개발사업 1. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통관련 시스템 구축사업 1. 디지털 콘텐츠 제작 플랫폼 사업 1. 디지털 콘텐츠 제작 소프트웨어 개발업 1. 암호화폐공개와 관련한 컨설팅 및 전문서비스 1. 가상화폐 거래소 투자업 1. 온라인정보 제공업 1. 수입자동차와 부품의 판매 및 유통 1. 암호화 자산의 매매 및 중개업 |
신규사업 진출에 따른 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |