| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,469 | - 매출액 | 1,290 | |
| - 부채총계 | 18,408 | - 영업이익 | -1,923 | ||
| - 자본금 | 3,078 | - 당기순이익 | -1,293 | ||
| - 자본총계 | -7,940 | *주당순이익(원) | -222 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 10,149 | - 매출액 | 1,290 | |
| - 부채총계 | 18,342 | - 영업이익 | -2,202 | ||
| - 자본금 | 3,078 | - 당기순이익 | -1,228 | ||
| - 자본총계 | -8,193 | *주당순이익(원) | -191 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | <보고 사항> 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의 안건> 제1호 의안: 제13기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 삭제 등) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이재원 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 이동욱 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(5억원) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(3천만원) ☞ 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-14 주주총회소집 결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재원 | 1973-12 | 3년 | 재선임 | 2005.07~2010.05 IMM네트웍스 이사 2010.06~현재 뿌리깊은나무들(주) 대표이사 |
| 이동욱 | 1979-02 | 3년 | 재선임 | 2011.01~2020.02 킹콩바이스타쉽 이사 2020.03~현재 뿌리깊은나무들(주) 엔터테인먼트부문 총괄 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 인터넷방송업 및 유무선 인터넷 관련 사업 1. 모바일 커머스와 관련된 전자상거래 및 통신판매업 1. 무점포 소매업 1. 전자상거래에 의한 금융업 1. 신용카드업 1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 1. 결제대금예치업 1. 전자 지급 결제 대행에 관한 업무 1. 위치 정보 및 위치기반서비스업 1. 양자암호통신 관련 사업 및 연구개발업 1. 부동산의 임대, 관리, 중개, 개발사업 1. 자연휴양림 조성, 각종 부대시설 설치, 회원모집, 운영 및 위탁 운영업 1. 조림 및 원예업 1. 주택 건설, 분양, 임대업 1. 관광농원 및 농어촌 휴양시설의 설치, 운영 및 위탁 운영업 1. 빌딩 및 공동주택관리업 1. 조경공사업 1. 조경식재공사업 1. 의류 제조, 유통 및 판매업 1. 기타 종합 소매 체인사업 1. 초상권 및 캐릭터 사업 1. 버추얼 캐릭터개발 및 디자인업 1. 연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업 1. 인터랙티브 미디어 아트(Interactive Media Art)업 1. 공간 설계 및 자문업 1. 프랜차이즈업 1. 광고 판촉물 제작, 인쇄 및 판매업 1. 기념품 제작 및 판매업 1. 시스템 구축 및 통합 개발 용역 서비스업 1. 소프트웨어 제작, 판매, 임대업, 용역업 1. 콘텐츠 라이선스 판매업 1. 건축 및 전시관련 기획 서비스 1. 저작권 및 저작인접권 등의 중개업 1. 버추얼 스튜디오 운영업 1. 외국환거래법상의 소액해외송금업 1. 전자상거래 및 통신판매업 1. 전자화폐 환전, 중개 및 서비스업 1. 위치기반을 이용한 전자 지급 결제 대행업 1. 금융부가통신사업 1. 결제대금 예치업 1. 모바일결제사업 1. 포인트마일리지사업 1. 지류상품권, 인터넷 전자상품권 발행 및 유통업 1. 전자상품권 발행 및 유통업 1. 전자화폐 관련 솔루션 개발업 1. 직불전자지급수단 발행 및 관리업 1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 1. 전자고지 결제업 1. 온라인 교육정보 제공업 1. 교육 관련 데이터베이스업 1. 학원프렌차이즈업 1. 학원 운영 컨설팅업 1. 학원사업 1. 온라인 교육학원업 1. 학원운영업 |
신규사업 진출에 따른 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | 1. 금속구조물창호업 | 중복항목 삭제 | |