| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로 96, 10층 1007호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제15기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박기현 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 김상일 재선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(5억원) 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(3천만원) 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 부여자 : 박OO - 부여주식수 :100,000주 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기현 | 1987-04 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 학사 전)영농조합법인 그린환경 사내이사 대주회계법인 회계사 현)뿌리깊은나무들(주) 재무이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상일 | 1949-12 | 3년 | 재선임 | 전)월트디즈니코리아 사장 현)태평소금 대표이사 |
태평소금 대표이사 |