| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 27,857 | - 매출액 | 13 | |
| - 부채총계 | 24,984 | - 영업이익 | -2,779 | ||
| - 자본금 | 3,462 | - 당기순이익 | -5,273 | ||
| - 자본총계 | 2,872 | *주당순이익(원) | -802 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 27,655 | - 매출액 | 13 | |
| - 부채총계 | 24,989 | - 영업이익 | -2,842 | ||
| - 자본금 | 3,462 | - 당기순이익 | -5,035 | ||
| - 자본총계 | 2,666 | *주당순이익(원) | -728 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제15기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박기현 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사외이사 김상일 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(5억원) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(3천만원) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집 결의 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기현 | 1987-04 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 학사 전)영농조합법인 그린환경 사내이사 대주회계법인 회계사 현)뿌리깊은나무들(주) 재무이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상일 | 1949-12 | 3년 | 재선임 | 전)월트디즈니코리아 사장 현)태평소금 대표이사 |
태평소금 대표이사 |