| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 강원특별자치도 원주시 반곡동 2042번지, 원주 현장 사무실 내 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 보고사항: 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제16기(2025. 01. 01. ~ 2025. 12. 31.)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 보수한도액 승인의 건 | (보수한도 5억원) |
| 3 | 감사 보수한도액 승인의 건 | (보수한도 3천만원) |
| 4-1 | 사내이사 이재원 재선임의 건 | - |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재원 | 1973-12 | 3 | 재선임 | 2005.07~2010.05 IMM네트웍스 이사 2010.06~현재 ㈜레드우즈 대표이사 |