| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 27,784 | - 매출액 | 0 | |
| - 부채총계 | 26,970 | - 영업이익 | -726 | ||
| - 자본금 | 384 | - 당기순이익 | -2,458 | ||
| - 자본총계 | 814 | *주당순이익(원) | -3,359 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 27,074 | - 매출액 | 0 | |
| - 부채총계 | 27,160 | - 영업이익 | -756 | ||
| - 자본금 | 384 | - 당기순이익 | -2,658 | ||
| - 자본총계 | -87 | *주당순이익(원) | -3,629 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 4. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 보고사항: 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-31 감사보고서 제출 2026-03-20 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집 결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제16기(2025. 01. 01. ~ 2025. 12. 31.)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 39.1 | 86.2 | 13.8 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 39.1 | 86.2 | 13.8 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 39.1 | 86.2 | 13.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 사내이사 이재원 재선임의 건 | 가결 | 39.1 | 86.2 | 13.8 | - |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재원 | 1973-12 | 3 | 재선임 | 2005.07~2010.05 IMM네트웍스 이사 2010.06~현재 ㈜레드우즈 대표이사 |