| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 엄정면 세고개로 154 에스와이스틸텍 주식회사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 10기 재무제표 및 현금배당(주당 50원) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제2조(목적) 추가 : 건축부자재 도소매업 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 신우식 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 황용창 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 지상목 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 권정현 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제10기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지상목 | 1963-10 | 3년 | 재선임 | 現 주식회사 남흥 부사장 現 당사 사외이사 |
주식회사 남흥(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황용창 | 1953-07 | 3년 | 재선임 | 에이치에스스틸 이사 現 당사 사외이사 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신우식 | 1958-05 | 3년 | 재선임 | 대한건축사협회 원장 現 당사 사외이사 |
(주)예가씨건축사사무소(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권정현 | 1977-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 패널비나 법인장 現 에스와이(주) 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 건축부자재 도소매업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |