| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 80,006 | - 매출액 | 116,984 | |
| - 부채총계 | 29,914 | - 영업이익 | 8,104 | ||
| - 자본금 | 15,305 | - 당기순이익 | 6,091 | ||
| - 자본총계 | 50,091 | *주당순이익(원) | 199 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,530,500,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 현금배당(주당 50원) 승인의 건 →원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 →원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 신우식 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 황용창 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 지상목 선임의 건 →원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 권정현 선임의 건 →원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지상목 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 現 주식회사 남흥 부사장 現 당사 사외이사 |
주식회사 남흥(이사) |
| 황용창 | 1953-07 | 3 | 재선임 | 前 에이치에스스틸 이사 現 당사 사외이사 |
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| 신우식 | 1958-05 | 3 | 재선임 | 前 대한걱축사협회 원장 現 당사 사외이사 |
(주)예가씨건축사사무소(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권정현 | 1977-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前 패널비나 법인장 現 에스와이(주) 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 건축부자재 도소매업 | 판매 채널 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |