| 1. 일시 | 날짜 | 2025-05-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 엄정면 세고개로 154 에스와이스틸텍 주식회사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제28조(의결권 행사) 항목 일부 삭제 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 홍성균 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이병호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이민용 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 임시주주총회를 위한 권리주주 확정기준일은 2025년 4월 28일입니다. - 상기 의안 주요내용에 대한 세부사항 및 변동사항 발생 시 추후 이사회에서 확정하여 정정고시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성균 | 1958-03 | 3년 | 재선임 | 現 당사 사내이사 |
| 이병호 | 1969-06 | 3년 | 재선임 | 現 당사 사내이사 |
| 이민용 | 1978-11 | 3년 | 재선임 | 現 당사 사내이사 |