| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사상구 대동로 188 세명전기공업(주) 본사강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안) 포함) 승인의 건 배당내역 : 현금배당 1주당 70원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 권재기 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 권철현 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이대현 선임의 건 제4호 의안 : 임원보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권재기 | 1931-04 | 3 | 재선임 | - 건국중학교 졸업 - 세명전기공업(주) 대표이사 |
| 권철현 | 1968-02 | 3 | 재선임 | - 건국대학교 법학과 졸업 - 미국 ILLINOIS 주립대 경영학 석사학위취득 - 세명전기공업(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대현 | 1968-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 부산대학교 회계학과 - 이대현세무회계소장 - 세명전기공업(주) 감사 |