| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 신창면 서부북로 712 서연그룹 인재원 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제41기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(연결 및 별도 재무제표) 승인의 건 * 현금배당 20원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 - 김상기 * 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 - 박종남 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상기 | 1958-09 | 1 | 재선임 |
前) 현대자동차 전자기술센터장(전무)
前) 레오니와이어링시스템즈코리아 사장 現) ㈜서연전자 대표이사 사장 |
| 박종남 | 1959-08 | 1 | 신규선임 |
前) 경기도 경영자 총협회 비상임이사
前) 경기도 지방 노동위원회 위원 現) ㈜서연전자 경영지원실장(전무) |