| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 521,893 | - 매출액 | 606,412 | |
| - 부채총계 | 415,055 | - 영업이익 | 4,373 | ||
| - 자본금 | 13,500 | - 당기순이익 | -2,390 | ||
| - 자본총계 | 106,838 | *주당순이익(원) | -89 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 635,384 | - 매출액 | 717,991 | |
| - 부채총계 | 505,217 | - 영업이익 | 1,670 | ||
| - 자본금 | 13,500 | - 당기순이익 | -16,906 | ||
| - 자본총계 | 130,167 | *주당순이익(원) | -507 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 536,016,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내(상근)이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
- 제1호 의안: 제41기
(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 (연결 및 별도 재무제표) 승인의 건 * 현금배당 20원 → 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 * 제3-1호 의안: 사내이사 후보 - 김상기 → 원안대로 승인 * 제3-2호 의안: 사내이사 후보 - 박종남 → 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 상기 "배당금총액"은 총발행주식 27,000,000주에서 자기주식(자사주신탁) 199,200주를 제외한 26,800,800주를 기준으로 산정하였습니다.
- 상기 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 |
2019-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상기 | 1958-09 | 1 | 재선임 |
前) 현대자동차 전자기술센터장(전무)
前) 레오니와이어링시스템즈코리아 사장 現) ㈜서연전자 대표이사 사장 |
| 박종남 | 1959-08 | 1 | 신규선임 |
前) 경기도 경영자 총협회 비상임이사
前) 경기도 지방 노동위원회 위원 現) ㈜서연전자 경영지원실장(전무) |