| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 효행로 840 푸르미르호텔 오닉스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제42기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31)재무제표 (연결 및 별도재무제표) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명) * 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 - 김호 * 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 - 박희억 * 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 - 임기훈 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 * 제4-1호 의안 : 감사 후보 - 박원호 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호 | 1960-02 | 3 | 신규선임 |
- 1986.02~2011.10 ㈜현대자동차 근무, 구매본부 전장부품 개발팀장
- 2011.10~2019.12 현대모비스㈜ 근무, 진천공장장, 구매본부 구매개발담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박희억 | 1962-03 | 3 | 신규선임 |
- 1987.01~1998.10 ㈜현대자동차 근무, 구매본부
-1998.11~2000.03 Kosa Engineering Company 근무 - 2000.07~2001.06 TRW 스티어링㈜ 근무 - 2001.07~현재 트루멤버스 대표 |
- |
| 임기훈 | 1985-07 | 3 | 신규선임 |
- 2010 제54회 사법시험 합격
- 2014 사법연수원 제43기 수료 - 2014~2015 대한법률구조공단 본부 공익법무관 - 2015~2017 법무부 국적과 공익법무관 - 2017~현재 법무법인 세종(SHIN&KIM) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원호 | 1957-06 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- 1982.02~2011.04 금융감독원 근무, 부원장
- 2012.02 금융투자협회 자율규제위원장 - 2015.03~ 현재 부국증권㈜ 사외이사 |