| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 XX기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 562,808 | - 매출액 | 616,171 | |
| - 부채총계 | 421,933 | - 영업이익 | 6,933 | ||
| - 자본금 | 13,500 | - 당기순이익 | -8,422 | ||
| - 자본총계 | 140,875 | *주당순이익(원) | -314 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 673,939 | - 매출액 | 771,680 | |
| - 부채총계 | 512,493 | - 영업이익 | 10,867 | ||
| - 자본금 | 13,500 | - 당기순이익 | -9,949 | ||
| - 자본총계 | 161,446 | *주당순이익(원) | -438 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
- 제1호 의안: 제42기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 * 제3-1호 의안 : 김 호 사내이사 후보자 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 * 제3-2호 의안 : 박희억 사외이사 후보자 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 * 제3-3호 의안 : 임기훈 사외이사 후보자 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안: 박원호 감사 후보자 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-23 주주총회소집공고
2020-03-13 주주총회소집결의 2020-03-23 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호 | 1960-02 | 3 | 신규선임 |
前) (주)현대자동차 근무, 구매본부 전장부품개발팀장
前) 현대모비스㈜근무, 진천공장장, 구매본부 구매개발담당 |
| 박희억 | 1962-03 | 3 | 신규선임 |
前) ㈜현대자동차 근무, 구매본부
前) Kosa engineering Company 근무 前) TRW 스티어링㈜ 근무 現) 트루멤버스 대표 |
| 임기훈 | 1900-03 | 3 | 신규선임 |
前) 대한법률구조공단 본부 공익법무관
前) 법무부 국적과 공익법무관 現) 법무법인 세종(SHIN&KIM) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원호 | 1957-06 | 3 | 신규선임 | 상근 |
前) 금융감독원 근무, 부원장
前) 금융투자협회 자율규제위원장 現) 부국증권㈜ 사외이사 |