| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100, ㈜모베이스전자 4층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제43기(2020.01.01~2020.12.31) 감사보고 - 제43기(2020.01.01~2020.12.31) 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제43기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 김상영 사내이사 후보자 신규 선임의 건 2-2호 의안 : 이광윤 사내이사 후보자 신규 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상영 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 1985~2007 현대제철 영업팀장 2008~2012 현대제철 중기계영업실장 2013~2014 현대제철 열연사업부장/ 조선해양사업부장 2015~2018 현대제철 조선해양사업부장 2019~2020 현대제철 자문役 2021~ 모베이스전자 사장 |
| 이광윤 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 2000~2005 현대자동차 인도공장 샤시차체구매팀 부장 2005~2010 현대자동차 통합샤시구매팀 부장 2011~2015 현대자동차 북미 구매담당 이사 2016~2018 현대파워텍 구매기획본부 상무 2019~2020 현대트랜시스 영업사업부 상무 |