| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100, (주) 모베이스전자 4층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제47기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 감사보고 - 제47기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제47기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 (사내이사 2명) * 3-1호 의안 : 손병준 사내이사 선임의 건 * 3-2호 의안 : 홍성만 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손병준 | 1962-12 | 2 | 재선임 | 現) ㈜모베이스 대표이사 前) 모베이스썬스타㈜ 대표이사 |
| 홍성만 | 1972-03 | 2 | 재선임 | 現) ㈜모베이스시스템 대표이사 現) ㈜모베이스전자 경영사업본부장 |