| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 631,343 | - 매출액 | 754,401 | |
| - 부채총계 | 430,090 | - 영업이익 | 18,361 | ||
| - 자본금 | 36,617 | - 당기순이익 | 14,762 | ||
| - 자본총계 | 201,253 | *주당순이익(원) | 203 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 786,638 | - 매출액 | 971,549 | |
| - 부채총계 | 558,987 | - 영업이익 | 34,389 | ||
| - 자본금 | 36,617 | - 당기순이익 | 16,893 | ||
| - 자본총계 | 227,651 | *주당순이익(원) | 218 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제47기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건(사내이사 2명) * 3-1호 의안 : 손병준 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 * 3-2호 의안 : 홍성만 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손병준 | 1962-12 | 2 | 재선임 | 1999 ~ 현재 ㈜모베이스 대표이사 2015 ~ 2017 모베이스썬스타㈜ 대표이사 |
| 홍성만 | 1972-03 | 2 | 재선임 | 1999 ~ 현재 ㈜모베이스전자 경영사업본부장 2025 ~ 현재 ㈜모베이스시스템 대표이사 |