1) 산업의 특성자동차산업은 부품 제조와 완성차 조립, 판매, 할부, 금융, 보험 등을 포함하는 대표적인 종합산업이자, 기간산업입니다. 세부적으로 보면 생산ㆍ자재부문(철강, 비철금속, 전자, 로봇, 유리, 고무, 플라스틱, 섬유, 도료, 소재), 판매ㆍ정비부문(자동차판매, 부품 및 부속품 판매, 자동차정비, 자동차용품판매), 운수ㆍ이용부문(여객운송, 화물운송, 자동차임대, 리스, 주차장, 관련서비스), 유통ㆍ관련부문(정유, 주유소, 보험, 금융, 광고, 인쇄, 도로건설) 등 전ㆍ후방으로 광범위하게 관련산업 발전에 지대한 영향을 미치고 있습니다.앞으로의 자동차 산업은 환경친화적자동차, 자율주행자동차, 텔레매틱스 등의 기술개발 및 상용화를 추진하면서 정보통신, 환경, 에너지, 신소재 등 관련산업 부문으로의 파급효과가 커질 것으로 예상됩니다.자동차 산업의 경쟁력을 좌우하고 있는 자동차부품산업은 내부적으로 완성차의 생산대수, 국민소득수준 등에 크게 영향을 받고, 외부적으로는 국제환율 및 금리변동에 따른 수출증감에 영향을 많이 받고 있으며, 또한 경기에 매우 민감한 산업입니다.자동차 1대에 소요되는 자동차부품의 수가 2만~3만개로 자동차산업의 발전과 자동차부품산업의 발전은 불가분의 관계라 할 수 있습니다.(2) 산업의 성장성한국의 자동차부품산업은 1997년 IMF 위기와 2008년 글로벌 금융위기 등의 일시적인침체를 제외하고 매년 꾸준한 성장을 해왔습니다. 최근 몇 년간 국내 완성차 업체의 다양한 신모델 출시, 국산 자동차의 품질 및 브랜드 가치상승, 수출전략차종의 투입, 북미 외의 수출지역 다변화 등으로 한국의 자동차만큼은 여러 악재속에서도 계속적으로 성장을 유지해 왔습니다. 전 세계의 자동차 수요는 정체된 가운데 중국, 인도 등 신흥시장의 급성장으로 공급이 증가되면서 글로벌 완성차 업체간 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 또한, 친환경ㆍ고효율 자동차 개발에 미국, 독일, 일본 등 자동차 선진업체와의 경쟁도 한층 더 치열해지고 있습니다.(3) 경기변동 및 계절의 특성자동차 산업은 다른 산업에 비하여 경기의 변동에 민감한 반응을 보이며, 타 산업에 미치는 파급효과가 큰 편입니다. 그러나 계절적 요인에 의한 영향은 크지 않습니다.(4) 해외시장 여건2025년 세계 주요 자동차시장은 트럼프 행정부의 고율 관세 부과, 지정학적 리스크 상시화 등 대외 불확실성이 확대되면서 당초 3%대 성장이 전망되었으나 실제로는 약 1%대의 완만한 성장에 그친 것으로 평가됩니다.
북미시장은 자동차 및 부품에 대한 25% 고율 관세 부과 예고로 관세 부과 전 선수요가 집중되며 2025년 1~5월 기준 전년 동기대비 5.4% 증가하였으나, 미국의 평균 신차 판매가격이 5만 달러를 넘어 개인 중위소득을 크게 상회하면서 하반기 이후 수요 억제 요인으로 작용하였습니다.
유럽시장은 2025년 CO2 규제 달성을 위한 신모델 출시 확대와 독일·스페인 등의 전기동력차 구매지원정책 재개에 힘입어 BEV 판매가 전년 대비 27.9%의 높은 성장세를 보였습니다. 아시아시장의 경우 중국은 내수활성화 정책과 전기차 가격 인하로 BEV 판매가 전년 동기대비 45.9% 증가하였으며 인도 시장은 2025년 514만 대에서 2032년 699만 대로 꾸준한 성장세가 전망되는 등 아시아 신흥시장의 부상이 두드러졌습니다. (출처: KDI Research 등)
(5) 경쟁 요소당사는 시장의 다변화를 위해 국내외 신규 고객을 찾고, 제품을 수주하기 위해 노력하고 있습니다. 국내 완성차 업체의 글로벌 인지도 상승에 따라 글로벌 인지도 역시 상승하고 있으며, 글로벌 완성차업체로 진출이 활발히 진행되고 있습니다. 이와 함께 보쉬, 콘티넨탈, 덴소 등의 글로벌 부품업체의 국내 진출도 활발히 진행되고 있어 우리의 자동차 부품업체의 대형화, 전문화에 대한 요구가 강화되고 있습니다.또한 자동차의 전장화와 더불어 친환경차, 자율주행차로 이어지는 자동차 시장의 변화는 이전보다 더욱 높은 수준의 품질 및 기술력 확보에 대한 경쟁으로 이어지고 있습니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제전 세계적으로 배출가스 및 연비규제에 대하여 지속적으로 강화하고 있는 추세입니다. 이에 따라 자동차업계의 최대 화두는 친환경ㆍ경량화에 집중되고 있으며, 향후 친환경 자동차 시장의 점유율에 따라 전체 시장의 판도가 변화할 것으로 예상되고 있습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 우수한 품질의 자동차용 Smart key system, Car lock set, Multifunction switch 및 Power window switch 등의 스위치류, BCM, 무선충전기, 집중형조작계, Immobilizer 등의 전자Unit 등의 부품과 Magnesium diecasting 부품을 생산, 공급하는 동종업계의 선두주자입니다.ISO14001, ISO/TS16949인증을 획득하여 품질 및 환경경영 측면에서 세계적으로 인정받고 있으며, CMMI Level 3 국제품질 인증을 획득하여 자동차 제품 개발 전문업체로서 지속적인 성장과 최고 수준의 제품개발 품질 확보/개선을 한 단계 더 강화하여 품질 만족을 위한 조직 프로세스 경영 정착화를 하였습니다. 그리고 끊임없는 연구개발을 통하여 기술력 강화, 생산능력의 극대화를 이룩함으로써 자동차 전장품 업계의 전문업체로서 입지를 확고히 하고 있습니다.또한 2014년 5월 중소기업청 주관 '월드클래스 300 프로젝트' 대상기업으로 선정되어 기술확보, 시장확대, 인력확보, 자금지원, 각종 컨설팅 관련하여 지원을 받게 되었고, 2018년 품질경쟁력 우수기업으로 선정(6년 연속 수상) 및 품질경쟁력 혁신부문 국가품질혁신상(대통령상)을 수상하는 등 보다 높은 품질 수준 달성을 위해 노력하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류 기준 '자동차 신품 부품 제조업'으로서 당해부문의 매출액 및 자산이 총매출액 및 총자산의 90%를 각각 초과하며, 영업손익의 절대값 또한 전체 영업이익 또는 영업손실 합계액의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문에 해당되어 사업부문별 기재를 생략하였습니다.
(2) 시장점유율
당사는 OEM 방식으로 국내 및 해외 완성차 업체에 부품을 공급하고 있어, 정확한 시장점유율의 추정은 어려움이 있습니다.
(3) 시장의 특성
자동차산업은 국가의 경제성장에 큰 역할을 담당하는 중추산업으로서, 산업의 전ㆍ후방에 걸쳐 막대한 기여를 하고 있습니다. 국내의 완성차 업체로는 현대자동차, 기아, 한국지엠, KG모빌리티, 르노코리아자동차 등이 있으며, 이러한 자동차산업의 근간을 이루고 있는 자동차부품산업은 완성차 업체와 수직계열화되어 국내 완성차 업계의 경쟁력에 큰 기여를 하고 있습니다. 국내 자동차 부품의 유통시장의 경우 타이어 등의 소모품을 제외하고 완성차 업체로의 OEM방식 납품이 주를 이루고 있으며, After market의 부품 유통 역시 완성차 업체를 통하여 이루어지고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 자동차의 전자화에 발맞추어 신규 전자부품의 개발에 역량을 집중하고 있습니다.
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 본 공고상의 "Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요"를 참조하여 주시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 심리 및 정기주총 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 연결 재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제48기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제47기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 모베이스전자와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제48기 기말 | 제47기 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 423,382,779,130 | 437,910,389,997 |
| 현금및현금성자산 | 2,991,093,377 | 2,976,131,831 |
| 매출채권 | 233,709,896,973 | 239,938,453,924 |
| 기타유동금융자산 | 8,670,529,020 | 5,042,349,948 |
| 기타유동자산 | 10,757,895,496 | 11,426,303,492 |
| 재고자산 | 165,928,174,854 | 177,410,686,220 |
| 당기법인세자산 | 1,325,189,410 | 1,116,464,582 |
| 비유동자산 | 351,491,293,564 | 348,727,541,800 |
| 관계기업투자 | 15,409,268,606 | 14,808,655,556 |
| 장기매출채권 | 801,617,133 | 787,954,093 |
| 계약이행원가 | 16,875,437,475 | 23,678,042,118 |
| 유형자산 | 278,585,366,330 | 272,205,304,525 |
| 무형자산 | 19,082,414,722 | 20,151,678,809 |
| 투자부동산 | 755,200,977 | 847,584,691 |
| 사용권자산 | 5,899,709,144 | 4,816,818,288 |
| 기타비유동자산 | 1,410,491,168 | 1,978,805,104 |
| 기타비유동금융자산 | 3,589,462,386 | 3,191,819,317 |
| 이연법인세자산 | 9,082,325,623 | 6,260,879,299 |
| 자산총계 | 774,874,072,694 | 786,637,931,797 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 421,342,792,833 | 443,284,328,584 |
| 매입채무 | 180,753,955,242 | 210,826,246,983 |
| 단기차입금 | 145,393,660,303 | 159,659,312,268 |
| 유동성장기차입금 | 37,775,000,000 | 12,250,000,000 |
| 유동성사채 | - | 7,997,087,433 |
| 유동계약부채 | 2,531,582,876 | 1,847,483,425 |
| 기타유동금융부채 | 42,456,190,901 | 34,814,405,758 |
| 유동성리스부채 | 2,458,175,950 | 1,892,899,449 |
| 기타유동부채 | 9,974,227,561 | 13,996,893,268 |
| 비유동부채 | 102,420,296,885 | 115,702,854,328 |
| 장기차입금 | 32,096,492,501 | 55,926,222,810 |
| 확정급여부채 | 53,510,966,793 | 47,496,109,235 |
| 기타비유동금융부채 | 2,791,190,200 | 1,176,271,080 |
| 리스부채 | 2,582,841,615 | 2,412,840,157 |
| 기타비유동부채 | 3,825,807,851 | 2,798,192,035 |
| 충당부채 | 7,612,997,925 | 5,857,675,591 |
| 이연법인세부채 | - | 35,543,420 |
| 부채총계 | 523,763,089,718 | 558,987,182,912 |
| 자본 | ||
| 지배기업소유주지분 | 243,167,487,401 | 220,783,026,171 |
| 자본금 | 36,616,728,500 | 36,616,728,500 |
| 주식발행초과금 | 69,075,672,532 | 69,075,672,532 |
| 기타자본 | (289,369,515) | (289,369,515) |
| 기타포괄손익누계액 | 42,721,656,771 | 40,998,729,900 |
| 이익잉여금 | 95,042,799,113 | 74,381,264,754 |
| 비지배주주지분 | 7,943,495,575 | 6,867,722,714 |
| 자본총계 | 251,110,982,976 | 227,650,748,885 |
| 부채및자본총계 | 774,874,072,694 | 786,637,931,797 |
- 연결 포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 48 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 47 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 모베이스전자와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 48 기 | 제 47 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 1,044,088,716,546 | 971,549,079,217 |
| 매출원가 | 932,830,049,746 | 859,940,774,514 |
| 매출총이익 | 111,258,666,800 | 111,608,304,703 |
| 판매비와관리비 | 74,469,569,660 | 77,219,452,317 |
| 영업이익 | 36,789,097,140 | 34,388,852,386 |
| 기타수익 | 20,275,972,807 | 26,763,353,744 |
| 기타비용 | 19,488,140,742 | 16,473,352,208 |
| 금융수익 | 5,594,335,740 | 3,894,130,666 |
| 금융비용 | 19,598,300,603 | 19,820,685,292 |
| 지분법손익 | 605,987,573 | (142,451,695) |
| 법인세비용차감전순이익 | 24,178,951,915 | 28,609,847,601 |
| 법인세비용 | 3,385,239,120 | 11,717,003,668 |
| 당기순이익 | 20,793,712,795 | 16,892,843,933 |
| 지배기업 소유주 지분 | 19,918,123,453 | 15,823,676,860 |
| 비지배지분 | 875,589,342 | 1,069,167,073 |
| 기타포괄손익 | 2,546,521,296 | 1,649,525,474 |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | ||
| 해외사업환산손익 | 1,706,814,237 | 5,267,452,281 |
| 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | 304,106,006 | 384,143,487 |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 535,601,053 | (4,002,070,294) |
| 총포괄이익 | 23,340,234,091 | 18,542,369,407 |
| 지배기업 소유주 지분 | 22,384,461,230 | 16,791,004,402 |
| 비지배지분 | 955,772,861 | 1,751,365,005 |
| 주당이익 | ||
| 지배기업 소유주 지분 기본주당이익 | 274 | 218 |
| 지배기업 소유주 지분 희석주당이익 | 274 | 218 |
- 별도 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 48 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 47 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 모베이스전자 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 48 기 기말 | 제 47 기 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 342,143,691,650 | 329,581,469,399 |
| 현금및현금성자산 | 477,542,268 | 266,160,567 |
| 매출채권 | 273,288,228,576 | 257,942,678,409 |
| 기타유동금융자산 | 13,872,279,183 | 14,051,462,279 |
| 기타유동자산 | 909,335,422 | 1,142,802,915 |
| 재고자산 | 53,596,306,201 | 56,178,365,229 |
| 비유동자산 | 293,183,253,939 | 301,761,462,508 |
| 종속기업,공동기업 및 관계기업투자 | 53,912,632,738 | 46,835,074,814 |
| 장기매출채권 | 2,174,015,176 | 5,959,174,008 |
| 계약이행원가 | 16,875,437,475 | 23,678,042,118 |
| 유형자산 | 197,956,913,470 | 206,115,092,443 |
| 무형자산 | 11,441,785,736 | 12,233,120,858 |
| 사용권자산 | 1,654,427,909 | 1,001,337,588 |
| 기타비유동금융자산 | 1,532,652,702 | 1,069,181,129 |
| 이연법인세자산 | 7,635,388,733 | 4,870,439,550 |
| 자산총계 | 635,326,945,589 | 631,342,931,907 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 349,768,803,234 | 349,552,853,896 |
| 매입채무 | 173,838,363,179 | 168,934,028,218 |
| 단기차입금 | 99,349,403,361 | 121,384,873,548 |
| 유동성장기차입금 | 37,775,000,000 | 12,250,000,000 |
| 유동성사채 | - | 7,997,087,433 |
| 유동계약부채 | 2,445,244,155 | 2,102,513,080 |
| 기타유동금융부채 | 31,451,250,148 | 25,483,411,093 |
| 유동성리스부채 | 909,606,568 | 879,134,814 |
| 기타유동부채 | 3,999,935,823 | 10,521,805,710 |
| 비유동부채 | 69,588,403,432 | 80,537,270,054 |
| 장기차입금 | 6,700,000,000 | 26,750,000,000 |
| 확정급여부채 | 53,215,142,944 | 47,334,626,751 |
| 기타비유동금융부채 | 576,763,356 | 468,874,814 |
| 리스부채 | 774,326,098 | 170,114,161 |
| 기타비유동부채 | 3,285,659,204 | 2,003,207,173 |
| 충당부채 | 5,036,511,830 | 3,810,447,155 |
| 부채총계 | 419,357,206,666 | 430,090,123,950 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 36,616,728,500 | 36,616,728,500 |
| 주식발행초과금 | 69,075,672,532 | 69,075,672,532 |
| 기타자본 | 26,088,970,831 | 26,088,970,831 |
| 기타포괄손익누계액 | 35,110,232,533 | 35,110,232,533 |
| 이익잉여금 | 49,078,134,527 | 34,361,203,561 |
| 자본총계 | 215,969,738,923 | 201,252,807,957 |
| 부채 및 자본총계 | 635,326,945,589 | 631,342,931,907 |
- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 48 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 47 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 모베이스전자 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 48 기 | 제 47 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 806,880,613,520 | 754,401,206,406 |
| 매출원가 | 745,631,723,720 | 695,214,450,037 |
| 매출총이익 | 61,248,889,800 | 59,186,756,369 |
| 판매비와관리비 | 39,795,562,987 | 40,826,168,123 |
| 영업이익 | 21,453,326,813 | 18,360,588,246 |
| 기타수익 | 15,545,576,906 | 31,981,980,221 |
| 기타비용 | 12,810,733,322 | 14,686,361,178 |
| 금융수익 | 1,915,891,981 | 1,377,514,832 |
| 금융비용 | 10,627,518,203 | 12,445,581,532 |
| 법인세비용차감전순이익 | 15,476,544,175 | 24,588,140,589 |
| 법인세비용 | 1,295,214,262 | 9,826,382,576 |
| 당기순이익 | 14,181,329,913 | 14,761,758,013 |
| 기타포괄손익 | 535,601,053 | (4,002,070,294) |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 535,601,053 | (4,002,070,294) |
| 총포괄손익 | 14,716,930,966 | 10,759,687,719 |
| 주당손익 | ||
| 기본주당이익 | 195 | 203 |
| 희석주당이익 | 195 | 203 |
- 별도 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 단위: 원 |
| 과 목 | 제48(당)기 | 제47(전)기 |
|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 28,464,026,902 | 13,747,095,936 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 13,747,095,936 | 2,987,408,217 |
| 2. 회계정책변경의 누적효과 | 535,601,053 | -4,002,070,294 |
| 3. 당기순이익 | 14,181,329,913 | 14,761,758,013 |
| II. 임의적립금등의 이입액 | - | - |
| III. 이익잉여금처분액 | 3,197,926,336 | - |
| 1.이익준비금 | 290,720,576 | - |
| 2.임의적립금 | - | - |
| 3.배당금 (주당 40원 현금배당) | 2,907,205,760 | - |
| IV.차기이월미처분이익잉여금 | 25,266,100,566 | 13,747,095,936 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제 29 조 (이사 및 감사의 수) ① 본 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사 는 이사 총 수의 4분의1 이상으로 한다. ② 생략 제 32 조 (이사 및 감사의 보선) ① 생략 ② 사외이사 가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 이 정관 제29조에서 정하는 인원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. 제 34 조 (이사의 직무) ① 생략 ② 생략 ③ (신설) ④ (신설) 제 34 조 의 3 (이사 및 감사의 회사에 대한 책임 감경) ① 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 제 39 조 의 2 (위원회) ① 이사회 내 위원회로 감사위원회를 설치하며 , 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의, 결정하는 위원회를 설치할 수 있다. ② 생략 ③ 생략 |
제 29 조 (이사 및 감사의 수) ① 본 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 독립이사는 이사 총 수의 3분의1 이상으로 한다. 다만 관련법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 생략 제 32 조 (이사 및 감사의 보선) ① 생략 ② 독립이사 가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 이 정관 제29조에서 정하는 인원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. 제 34 조 (이사의 직무) ① 생략 ② 생략 ③ 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ④ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전제 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. 제 34 조 의 3 (이사 및 감사의 회사에 대한 책임 감경) ① 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 제 39 조 의 2 (위원회) ① 이사회 내 위원회로 감사위원회를 설치할 수 있으며 , 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의, 결정하는 위원회를 설치할 수 있다. ② 생략 ③ 생략 |
25년 상법개정에 따른 반영 및 기타 조문 정비 |
| (신설) |
부칙. 제1조(시행일) 본 정관은 2026년 03월 26일부터 시행한다. 제2조(독립이사에 관한 적용례)① 제29조, 제32조, 제34조의 3 개정규정 은2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <볍률 제20991호, 2025.7.22. 개정> 상법 부칙 제2조 단서 에 따라2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다 |
상동 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조해숙 | 1961.06 | - | - | 등기 임원 | 이사회 |
| 이광회 | 1962.05 | 해당 | - | - | 이사회 |
| 정경철 | 1968.08 | 해당 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 조해숙 | (주)모베이스 기타비상무이사 | 2010~현재1999 ~ 2008 | (주)모베이스 기타비상무이사테크노에스산업 대표 | - |
| 이광회 | 조선비즈 경영고문 | 2026 ~ 현재2017 ~2026 | 조선비즈 경영 고문조선일보 AD본부장(국장) | - |
| 정경철 | 세무법인장원 대표세무사 | 2025 ~ 현재 2022~2025 | 세무법인장원 대표세무사2022~2025 경기광주/성남/안산 세무서장 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 조해숙 | - | - | - |
| 이광회 | - | - | - |
| 정경철 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
[이광회 후보자] 1. 전문성 본 후보자는 언론 및 미디어 산업, 취재·편집·경영 전반에 관한 전문 지식과 경험을 바탕으로 사외이사로서 다양한 조언과 의견을 개진하는 등 그 직무를 적극적으로 수행할 것임
2. 독립성 본 후보자는 언론인으로서 오랜 기간 체득한 균형 잡힌 시각과 공정한 판단력을 바탕으로, 사외이사가 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점에 유의하여 특정 이해관계인의 이익에 편향되지 않고 중립적·객관적인 관점에서 직무를 수행하도록 최선을 다할 것임 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 언론 현장에서 익힌 사실 확인, 균형 있는 시각, 공익 우선의 원칙을 토대로 사외이사로서의 직무수행 및 의사결정을 함에 있어 적법성, 공정성, 회사 자체 이익과의 부합성, 사회적 책임 등을 주요 판단기준으로 삼을 것임
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 언론인으로서 수십 년간 공적 책임과 윤리 준수를 최우선으로 삼아온 경험을 바탕으로, 상법상 사외이사의 책임과 의무를 깊이 인지하고 이를 엄수할 것임 [정경철 후보자] 1. 전문성 본 후보자는 세무서장 등 공직 재임 기간 동안 축적한 조세·세무행정 분야의 깊은 전문성과 더불어 정부 정책 입안 및 공공기관 운영 전반에 걸친 실무 경험을 토대로, 회사의 경영 의사결정에 실질적인 기여를 할 수 있도록 사외이사 직무를 성실히 수행할 것임 2. 독립성 본 후보자는 수십 년간 어떠한 외압에도 흔들리지 않고 법과 원칙에 따라 직무를 수행해온 공직 경험을 토대로, 주주·경영진·특정 이해관계인 어느 쪽에도 치우치지 않는 독립적 시각으로 이사회에 임할 것임 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 공직 수행 과정에서 최우선 가치로 삼아온 준법성과 공익성을 사외이사 직무에도 그대로 적용하여, 회사의 의사결정이 법령의 테두리 안에서 투명하고 공정하게 이루어질 수 있도록 적극적으로 역할을 다할 것임 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 공직자로서 국가와 국민에 대한 책임을 몸소 실천해온 만큼, 사외이사에게 부여된 상법상 책임과 의무의 무게를 충분히 인식하고 있으며 이를 한치의 소홀함 없이 이행할 것임 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
[조해숙 후보자] 후보자는 회사 경영 및 관리 운영 경험 등 업무를 수행하며 취득한 넓은 경험과 지식을 기반으로 회사의 경영 전반에 반영함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것으로 판단되어 재선임 하고자 후보자로 추천함. [이광회 후보자] 언론 및 미디어 분야에서 쌓은 풍부한 취재·보도 경험과 함께 산업 동향, 기업 경영 및 자본시장에 대한 전문적 식견을 보유하고 있으며, 객관적이고 독립적인 시각으로 이사회 활동을 수행할 수 있는 역량을 갖추어 사외이사 후보로 적합한 것으로 판단되어 추천함
[정경철 후보자] 세무행정 및 조세 분야에서의 오랜 공직 경험을 바탕으로 세무·회계 및 법규 준수에 관한 전문적 지식과 풍부한 실무 경험을 보유하고 있으며, 객관적이고 적법하게 관련 업무를 수행할 수 있는 역량을 갖추어 사외이사 후보로 적합한 것으로 판단되어 추천함 |
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 박원호 | 1957.06 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박원호 | (주)모베이스전자 감사 | 2012~20151982~2011 | 금융투자협회 자율규제위원장금융감독원 근무, 부원장 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박원호 | - | - | - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [박원호 후보자] 관련 경력으로 재무/회계 분야에서의 전문적 지식과 풍부한 경험 뿐만 아니라 객관적이고 적법한 회계 및 관련 업무 감사 역할을 위한 경력 또한 갖추어 감사 후보로 적합한 것으로 판단되어 추천함. |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | - |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(2)명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20,000,000천원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(3)명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,236,928천원 |
| 최고한도액 | 20,000,000천원 |
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 250,000천원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 25,100천원 |
| 최고한도액 | 250,000천원 |